Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2010

Jun 10, 2010

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2010-003

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监许可［2010］551号文《关于核准芜湖长信科技股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股股票3,150 万股。本次公开发行每股发行价格为人民币24.00元，募集资金总额为人民币 756,000,000.00元，扣除上市发行费用人民币42,044,516.00元,实际募集资金净 额为人民币713,955,484.00元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所(北京) 有限公司于2010年5月18日出具的会验字[2010]3856号验资报告验证确认。

公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

一、置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

为了保障募投项目的顺利进行，公司二届三次董事会、2009年第一次临时股 东会分别通过《关于自筹资金实施募集资金项目的议案》，公司在本次公开发行 股票前已自筹资金对募投项目触摸屏用ITO导电玻璃项目、工程技术研发中心项 目先行投入。截止目前触摸屏用ITO导电玻璃项目已投资建造了两条生产线，目 前已进入调试、试产阶段，进展正常。工程技术研发中心项目主体框架已经完成， 进入外装、内装阶段，研发中试验线已到达公司。这两个项目的提前实施为公司 募集资金有效使用、抢占市场机遇、提高公司产品竞争力和技术开发能力发挥了 一定的作用。

截止2010 年5 月31 日，触摸屏用ITO 导电玻璃项目已投入自筹资金 81,232,454.29元；工程技术研发中心项目已投入9,071,469.02元，上述两个项 目合计已投入自筹资金90,303,923.31元，具体情况如下： 单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	触摸屏用ITO导电玻璃项目	174,386,000.00	81,232,454.29
	其中：主体设备		68,564,929.28
	配套设备		12,667,525.01

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2	工程技术研发中心项目	30,457,800.00	9,071,469.02
	其中：基建工程		3,292,980.22
	设备及仪器		5,778,488.80
合 计		204,843,800.00	90,303,923.31

华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司利用自筹资金预先投入募投 项目的情况进行了专项审计，出具了会审字〔2010〕3886号《芜湖长信科技股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司拟用募集资金90,303,923.31元置换预先已投入募投项目的自筹资金， 募集资金后续项目的实施将按照根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要 求进行，并履行相关决策和披露程序。

二、相关审核及批准程序

1.公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金议案》。

2.公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金议案》。

3.公司保荐机构平安证券证券有限公司出具了《平安证券有限责任公司关于 芜湖长信科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》，同意公司使用募集 资金90,303,923.31元元置换预先投入募投项目的自筹资金。

4.公司独立董事对此事发表独立意见：以自筹资金预先投入募投项目是为了 保障募投项目的顺利进行，公司二届三次董事会、2009年第一次临时股东会、公 司二届三次监事会议分别通过《关于自筹资金实施募集资金项目的议案》。目前 触摸屏用ITO导电玻璃项目、工程技术研发中心项目投资建造进展正常。这两个 项目的提前实施为公司募集资金有效使用、抢占市场机遇、提高公司产品竞争力 和技术开发能力发挥了一定的作用。募集资金的使用与募集资金投资项目的实施 计划一致，有利于募集资金投资项目的正常进行、有利于公司发展、有利于保证 股东利益。同意公司用募集资金人民币90,303,923.31元置换预先已投入募投项 目的自筹资金，募集资金后续使用将按照根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作指引》、《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求进行，并履行相关 决策和披露程序。

三、备查文件：

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• 1.公司第二届董事会第五次会议决议；

• 2.公司第二届监事会第五次会议决议；

• 3.保荐机构出具的意见；

• 4.独立董事发表的独立意见。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2010 年6 月9 日

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