Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2010

Jun 10, 2010

关于用部分超额募集资金永久补充营运资金的专项意见

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司” ）经中国证券监督管理委 员会证监许可［2010］551号文《关于核准芜湖长信科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股股票 3,150万股。本次公开发行每股发行价格为人民币24.00元，募集资金总额为人民 币756,000,000.00元，扣除上市发行费用人民币42,044,516.00元,实际募集资金 净额为人民币713,955,484.00元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所(北 京)有限公司于2010年5月18日出具的会验字[2010]3856号验资报告验证确认。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于 投资建设以下项目：（1）触摸屏用ITO导电玻璃项目；（2）工程技术研发中心 项目；（3）其他与主营业务相关的营运资金项目。本次实际募集资金净额为 71,395.5484万元，超额募集资金为50,911.1684万元。

公司用超额募集资金永久补充营运资金的行为有利于提高募集资金使用效 率,促进公司生产经营,是公司发展需要,符合公司全体股东的利益。超额募集资 金的使用与募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次用超募资 金补充营运资金，全部用于偿还公司短期银行借款，内容及程序符合《创业板信 息披露业务备忘录第1号超募资金使用（修订）》等相关法规及《董事会议事规 则》的相关规定；同意以超募资金中的4525万元永久补充公司营运资金，全部用 于偿还短期银行借款。

独立董事签字：

任兆杏 王 宏

芜湖长信科技股份有限公司 年 月 日