Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2022

Feb 10, 2022

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2022-002 债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第二十一次 会议于2022 年2 月10 日以通讯会议方式召开，会议通知已于2022 年2 月4 日以 书面和邮件方式送达全体董事。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议：

1、审议通过《关于不提前赎回“长信转债”的议案》

公司的股票自2021 年12 月23 日至2022 年2 月10 日期间，连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“长信转债”当期转股价格的 130％，根据《募集说明书》的约定，已触发“长信转债”的赎回条款。结合当前 市场情况及公司实际综合考虑，董事会决定本次不行使“长信转债”的提前赎回 权利，不提前赎回“长信转债”，同时决定在未来三个月内（即2022 年2 月11 日至2022 年5 月10 日），若公司再次触发“长信转债”的赎回条款，均不行使 提前赎回权，不提前赎回“长信转债”。以2022 年5 月10 日后首个交易日重新 计算，若“长信转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决 定是否行使“长信转债”的提前赎回权利。

详见公司同日发布的《关于不提前赎回“长信转债”的提示性公告》。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2022 年2 月10 日