Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2021-013 债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“公司”或“上市公司”） 第六届董事会第九次会议于2021 年4 月26 日在公司研发中心大楼会议室以现场 会议方式召开，会议通知已于2021 年4 月16 日以书面和邮件方式送达全体董事。 本次会议应参加表决董事11 人，实际表决董事11 人，会议由公司董事长高前文 先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

1、审议通过《长信科技2020 年度董事会工作报告》

《长信科技2020 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板 信息披露网站公告的《长信科技2020 年年度报告》中的相关内容。 该议案决定提交2020 年年度股东大会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《长信科技2020 年度总裁工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《长信科技2020 年度财务决算报告》，决定提交2020 年年度 股东大会审议

2020 年度，公司实现营业收入6,843,956,121.41 元，比上年同期增长13.62%； 归属于母公司所有者的净利润834,231,659.93 元，比上年同期下降1.33%；扣 除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润775,263,594.78 元，比上年 同期增长6.62%，如果不考虑比克事项的影响，2019 年、2020 年归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为862,863,793.40 元、

928,188,704.78 元，2020 年将较上期增长7.57%。比克事项的具体影响为，公 司2019 年度按规定将深圳市比克动力电池有限公司因未达业绩承诺而导致的补 偿款115,520,845.34 元确认为当期非经常性损益，2020 年度没有业绩补偿事项 影响损益，而将对应该项长期股权投资所产生的减值46,302,373.53 元、 36,347,723.74 元分别计入2019 年、2020 年经常性损益，以及该项长期股权投 资所产生的投资收益-89,447,146.28 元、-116,577,386.26 元分别计入2019年、 2020 年经常性损益。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过《长信科技2020 年年度报告》及其摘要

• 《长信科技2020 年年度报告》及《长信科技2020 年年度报告摘要》详见中

• 国证监会指定创业板信息披露的网站，供投资者查阅。

本报告及其摘要尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

• 5、审议通过《长信科技2020 年度利润分配预案》，决定提交2020 年年度

股东大会审议

经审计，2020 年公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 834,231,659.93 元，加上年初未分配利润2,553,083,237.15 元，加上其他综合 收益结转留存收益64,533.47 元，减去分配2019 年度利润243,202,355.08 元， 按规定10%提取法定盈余公积金56,996,801.97 元后，本年度可供分配利润为 3,087,180,273.50 元。

根据董事长高前文先生的提议，以公司2020 年12 月31 日总股本 2,454,807,763 股为基数，向全体股东每10 股派1.00 元人民币现金（含税）， 本次派发现金股利总额245,480,776.30 元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司可转换公司债券（债券简称：长信转债，债券代码：123022）自2020 年9 月23 日至2025 年3 月18 日为转股期，在本次利润分配预案公告后至实施 前，股本总额可能会因前述事项而发生变动，公司将按照《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》的规定，遵循“现金分红总额、送红股总额、转增总

额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司实施分配方案时股权登 记日的总股本为基数计算每10 股的分派情况。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 6、审议通过《长信科技2021 年度公司管理层绩效考核办法》

2021 年度绩效考核方案由董事长高前文先生提出，经公司薪酬与考核委员 会同意后，报董事会批准后实施。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《长信科技关于续聘会计师事务所》的议案，决定提交2020 年年度股东大会审议

经过独立董事事前认可，并经审计委员会审核通过，公司决定继续聘任容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021 年度审计机构，审计费用根据工 作量决定。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技关于续 聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《长信科技关于授权公司经营层办理银行授信额度》的议案

董事会授权经营班子办理申请银行授信额度不超过人民币50 亿元，主要包 括流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证、抵押 质押、保函等多种形式的贸易融资，上述短期资金使用范围必须是公司主营业务 所需要的营运资金，不得进行购买交易性金融资产、借予他人、委托理财等财务 性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本授权期限 为一年，从董事会通过之日起计算。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《长信科技2020 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内控 自我评价报告发表了核查意见；持续督导机构长江证券承销保荐有限公司出具了 核查意见。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技2020 年度内部控制自我评价报告》。

该议案决定提交2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《长信科技关于2021 年度为下属子公司、参股公司提供担保》 的议案

为解决下属子公司、参股公司流动资金需求的增加问题，促进其主业的持续 稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和 盈利能力, 公司拟为全资子公司赣州市德普特科技有限公司（公司持股100%） 提供不超过15,000 万元的担保额度；为全资子公司天津美泰真空技术有限公司 （公司持股100%）提供不超过8,000 万元的担保额度；为控股子公司重庆永信 科技有限公司（公司持股75%）提供不超过13,000 万元的担保额度；拟为下属 控股公司东莞市德普特电子有限公司提供不超过120,000 万元的担保额度；拟为 下属控股公司芜湖长信新型显示器件有限公司提供不超过50,000 万元的担保额 度；拟为参股公司芜湖宏景电子股份有限公司（公司持股5.95%）提供不超过 6,000 万元的担保额度，由宏景电子董事长兼股东蔡斯瀛及其一致行动人付坤华、 胡龙、郭旭将其持有的宏景电子22.40%股权质押给公司，为公司承担的担保责 任提供反担保。担保期限自2020 年年度股东大会通过之日起至2021 年年度股东 大会召开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。董事会授权董事长全权 代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技关于 2021 年度为下属子公司、参股公司提供担保的公告》。

该议案决定提交2020 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事李强先生、方荣先生、 郑建军先生、李珺女士、邢晖先生对该议案回避表决。）

11、审议通过《长信科技2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见， 审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关的审核报告，公司保荐 机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

该议案决定提交2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《长信科技关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案

为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司根据募投项目进度安 排和资金投入计划，对最高额度不超过20,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理。

独立董事、监事会已对上述议案发表了同意的意见，公司保荐机构长江证券 承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技关于使 用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

13、审议通过《长信科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》

的议案

经审议，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币20,000 万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12 个月。

独立董事、监事会已对上述议案发表了同意的意见。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技关于使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

14、审议通过《长信科技关于使用自有资金进行现金管理》的议案

经审议，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全 的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及 股东获取更多的投资回报，董事会同意公司使用不超过20,000 万元闲置自有资 金进行现金管理。

独立董事、监事会已对上述议案发表了同意的意见。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技关于使

用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 15、审议通过《长信科技关于开展人民币外汇货币掉期交易》的议案

董事会同意公司开展人民币外汇货币掉期交易，交易总额度不超过10,000 万美元，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司以自有资金从事 该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况，且公司拟从事的该 交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配。

独立董事、监事会已对上述议案发表了同意的意见。

• 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技关于开

• 展人民币外汇货币掉期交易的公告》。

  • 本议案无需提交股东大会审议。

  • 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 16、审议通过《长信科技关于管理层2020 年绩效考核兑现奖执行》的议案 经审计，公司2020 年实现净利润为850,416,990.46 元，较2019 年净利润

• 增长-1.07%。依据《2020 年度公司管理层绩效考核办法》进行绩效考核兑现。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  • 17、审议通过《长信科技关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报

规划》的议案

• 经审议通过公司编制的《长信科技关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股

• 东回报规划》，并提交公司股东大会审议。

  • 独立董事、监事会已对上述议案发表了同意的意见。

  • 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技关于公

• 司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

  • 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  • 18、审议通过《长信科技关于会计政策变更》的议案

  • 经审议认为：本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部修订发布

的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号） 的规定和要求，对公司原会计政策进行相应变更，符合相关法律、法规及《企业 会计准则》的相关规定。全体董事通过表决，一致同意通过《长信科技关于会计 政策变更》的议案。

独立董事、监事会已对上述议案发表了同意的意见。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技关于会 计政策变更的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《长信科技关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议 案

（1）因公司可转债转股事项导致公司总股份相应增加， 截至2021年4月20 日，公司股份总数因可转债转股由244,014.6840万股增加至245,485.2177万股， 注册资本需相应由244,014.6840万元变更至245,485.2177万元。

（2）根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司 章程》进行相应修订。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权 负责办理本次章程变更相关的登记和备案手续。本次变更内容以工商行政管理部 门最终核准登记结果为准。

修订具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技关 于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

该议案决定提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《长信科技关于召开2020年年度股东大会》的议案，决定于 2021年5月18日（周二）召开2020年年度股东大会，审议以上需由股东大会审议 通过的议案

公司独立董事王宏女士、刘芳端先生、丁立健先生、刘正东先生向本董事会 递交并将在2020 年年度股东大会上进行述职的 《长信科技独立董事2020 年度 述职报告》。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的《长信科技独立董

事2020 年度述职报告》、《长信科技关于召开2020 年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2021 年4 月26 日