Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2020

Nov 13, 2020

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2020-077 债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第五次会 议于2020 年11 月13 日以通讯会议方式召开，会议通知已于2020 年11 月6 日 以书面和邮件方式送达全体董事。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议：

1、审议通过《对外投资设立子公司暨关联交易》的议案

根据公司发展需要，公司拟与芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙）(以 下简称“芜湖信臻”)、安徽省铁路发展基金股份有限公司（以下简称“铁路基 金”）、公司子公司东莞市德普特电子有限公司(以下简称“德普特电子”)成立 合资子公司芜湖长信新型显示器件有限公司（最终名称以登记机关核准的名称为 准，以下简称 “长信显示”或“标的公司”）。长信显示为公司控股子公司， 其中公司以自有资金出资30,000万元，持股比例42.86%；芜湖信臻出资20,700 万元，持股比例29.57%；铁路基金出资10,000万元，持股比例14.28%；德普特电 子出资9,300万元，持股比例13.29%。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外 投资设立子公司暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。（关联董事李强、方荣、李珺、 邢晖回避表决）

• 2、审议通过《关于召开2020 年第三次临时股东大会》的议案

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公司定于2020 年11 月30 日(星期一)下午13:30 在公司研发大楼会议室召 开2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开2020 年第三次临时股东大会的通 知》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2020 年11 月13 日

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