Wuhu Token Sciences Co.,LTD. - Board/Management Information 2020

证券代码：300088 证券简称：长信科技公告编号：2020-068 债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“公司”或“上市公司”）第六届董事会第三次会议于2020 年10 月19 日以通讯会议方式召开，会议通知已于2020 年10 月13 日以书面和邮件方式送达全体董事。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

1、审议通过公司《2020 年第三季度报告全文》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《长信科技2020 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》的议案

接到芜湖市市场监督管理局的通知，公司所处区域划分至中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区，现拟将注册地址变更为：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东。同时根据前述拟变更注册地址事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

本次注册地址的变更，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于召开2020 年第二次临时股东大会》的议案

公司定于2020 年11 月5 日(星期四)下午13:30 在公司研发大楼会议室召开

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2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司董事会 2020 年10 月19 日

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