Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

芜湖长信科技股份有限公司独立董事

2019年度述职报告

各位董事：

本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，在 任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，在2019年度工作中，诚信、勤勉、尽责， 忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分 行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护了公司和股东 的利益。

本人2019年度履行职责的基本情况如下：

一、出席公司董事会和股东大会会议情况

本人作为公司第五届董事会独立董事，在召开会议前主动了解并获取作出决 策前所需要的情况和资料，详细了解公司运作和经营情况，为董事会、股东会的 重要决策做了充分的准备工作。会议上，对全部议案进行认真审议，以谨慎的态 度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会、股 东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履 行了相关程序，合法有效。

2019年度，公司召开董事会会议共计7次，作为第五届董事会独立董事，本 人亲自出席了第五届董事会全部3次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议 的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项 议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为2019年度 任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关 审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因 此本人对2019年度公司第五届董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出 异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2019年度，本人亲自列席了公司召开的1次股东大会，认真听取了与会股东 的意见和建议。

二、发表独立意见

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根据相关法律、法规和有关规定，作为公司第五届董事会独立董事，本人对 公司2019年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核 查后，发表独立意见。具体情况为：

（一）在公司第五届董事会第十五次会议前，本人作为公司的独立董事，对 公司拟对参股公司提供担保相关事宜进行了认真的事前核查，同意将议案《关于 2019年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》提交公司第五届董事会第十 五次会议审议。

2019年4月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议，本人对关于《公司 2018年度内部控制自我评价报告》、《公司关于2018年度对外担保情况及关联方 资金占用情况的议案》、《2018年度利润分配预案》、《关于2019年度公司管理 层绩效考核办法的议案》、《公司2018年度关联交易事项》、《聘用会计师事务 所为公司2019年度财务审计机构的议案》、《关于2019年度为下属子公司、参股 公司提供担保的议案》、《长信科技2018年度募集资金年度使用情况的专项报告》、 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》、《关于非独立董事辞职及补选第五 届董事会非独立董事》、《关于独立董事辞职及补选独立董事》、《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理》、《关于使用募集资金向控 股子公司增资》、《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》发表了独立意见。

（二）2019年4月26日，公司召开第五届董事会第十六次会议，本人对《关 于变更会计政策的议案》发表了独立意见。

三、任职董事会各委员会工作情况

本人作为公司战略委员会、审计委员会委员的委员在2019年履行职责如下：

1、战略委员会：2019年度，公司共召开了1次战略委员会会议，本人亲自出 席1次，会议讨论并审核了公司以下事项：《关于进一步明确公司公开发行可转 换公司债券具体方案的议案》。

2、审计委员会：2019年度，公司共召开了1次审计委员会会议，本人亲自出 席1次，会议分别讨论并审核了公司以下事项：《关于对公司2018年度报告审计 的议案》、《关于2018年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的议案》、 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

四、对公司进行现场调查的情况

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2019年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理 和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话 和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关 注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及 时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、年报编制、审计过程中工作情况

在2019年，年度报告编制和年度审计过程中，本人切实履行独立董事职责， 向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状 况予以关注，并将与审计会计师面对面沟通年度审计情况，积极配合董事会审议 公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。

六、在保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管 理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准 确、完整、及时和公证。

2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营 情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按 时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，必要时向公司相关部门和 人员，询问并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

七、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所 的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；同时积极参加各种 方式组织的相关培训，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履 职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险 防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

八、其他工作情况

• 1、未有提议召开董事会情况发生。

• 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

• 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人2019年度履行独立董事职责情况的汇报。

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本人因个人原因向董事会提交辞职报告，经2019年5月16日公司2018年年度 股东大会审议通过，不在担任公司独立董事，对公司董事会、管理层和相关人员， 在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心的感谢！

独立董事：万尚庆

2020年4月27日

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