Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

芜湖长信科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

芜湖长信科技股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的有关规定，作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十一次会议的相关议案和公司2019 年度相关事项发表如下独立意见：

一、独立董事关于2019年度公司内部控制自我评价报告的独立意见：

我们认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有 效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。

二、独立董事关于2019年度公司对外担保情况和非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的独立意见 ：

公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控 制对外担保风险和关联方占用资金风险。截止本报告期，公司未发生任何对外担 保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。本报告期内， 公司不存在非经营性资金占用及其他关联方占用公司资金的情况，截止本报告期 末，也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金情 况。

三、独立董事关于2019年度利润分配方案的独立意见：

我们认为:董事会2019年度利润分配方案符合公司目前实际情况，有利于公 司的持续稳定发展，同意提请公司股东大会审议。

四、独立董事关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见：

公司2019年度能严格执行高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度，所披露的 薪酬是合理和真实的，2019年度高管薪酬发放的程序符合有关规定，我们对此无 异议。

五、独立董事关于公司2019年度关联交易事项的独立意见：

本报告期内，除公司向董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付报酬 之外不存在其他关联交易。发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公

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芜湖长信科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

司章程》的规定，属于与日常经营持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不 存在任何内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为。

六、独立董事关于公司关于续聘会计师事务所的独立意见：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持 独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构,同意将此议 案提交公司股东大会审议。

七、独立董事关于2020年度为下属子公司、参股公司提供担保的独立意见： 我们认为：本次下属子公司向银行借款，以保证其日常经营所需流动资金需 求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的 资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。上述担保行为不会对公司及其子公司的 正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情 况。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公 司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为 下属子公司银行借款提供担保。

我们认为：本次参股公司宏景电子及芜湖映日向银行借款，以保证其日常经 营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务 拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。同时，由宏景电子董 事长兼股东蔡斯瀛及其一致行动人付坤华、胡龙、郭旭将其持有的宏景电子 23.3457%股权质押给公司，以为公司承担的担保责任提供反担保；由芜湖映日董 事长兼股东张兵将其持有的芜湖映日股份34.88%股权质押给公司，为公司承担的 担保责任提供反担保。上述担保行为不会对公司及其参股公司的正常运作和业务 发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保符 合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对于担保 审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为参股公司宏景电 子及芜湖映日银行借款提供担保。

八、独立董事审议通过了《长信科技2019年度募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》的议案，同意将此议案提交公司股东大会审议。

九、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见：

我们认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集

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芜湖长信科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及进度，不存在损害中小股东利 益的情形。

全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000 万 元暂时补充流动资金。

十、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见：

公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，符合 公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关 规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及进度，不存在损害中小股东 利益的情形。

全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000 万元进 行现金管理。

十一、独立董事关于使用自有资金进行现金管理的独立意见：

公司独立董事对《关于使用自有资金进行现金管理》的议案进行了认真审核， 认为为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情 况下购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，符合 公司和全体股东利益。全体独立董事一致同意《关于使用自有资金进行现金管理》 的议案。

十二、独立董事关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案的独立意见：

公司开展人民币外汇货币掉期交易是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动 的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，并考虑到外汇汇 率未来走势，且公司拟从事的人民币外汇货币掉期交易的资金与公司海外业务收 入规模相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。同时，公司已制订了《金 融衍生品交易业务控制制度》，完善了相关业务审批流程，制订了有针对性的风 险控制措施。独立董事认为，董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法 规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意公司开

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芜湖长信科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

展人民币外汇货币掉期交易业务。

十三、关于公司会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部 2019 年修订的部分企业会计准则有 关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和 经营成果。本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意 公司本次会计政策变更。

独立董事：张冬花、刘芳端、周波、丁立健 2020年4月27日

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