Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-032

芜湖长信科技股份有限公司

关于非独立董事辞职及补选五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立 董事陈奇先生的书面辞职报告，现因个人原因请求辞去公司第五届董事会董事职 务，陈奇先生辞职后不再担任公司的任何职务。根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，在公司补选出新任董事前，陈奇先生仍将依照法律、行政法规和《公 司章程》的规定，履行董事职务，其辞职申请在公司股东大会选举新任董事后生 效。

截止本公告披露日，陈奇先生持有公司股份18,946,096 股，占公司总股本 的0.82%，陈奇先生将承诺遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 （证监会公告[2017] 9 号）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律法规及相关承诺。

陈奇先生在担任公司董事及其他职务期间，忠实地履行了作为董事及其他职 务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、 规范运作、重大决策、经营管理等方面做出了杰出贡献，为公司的持续稳定健康 发展付出了巨大心血和精力。公司董事会对陈奇先生的辛勤工作及杰出贡献表示 衷心感谢！

根据《公司章程》的规定，公司董事会由11 名董事组成，为保障董事会持 续高效运作，公司董事会提名许沭华先生为第五届董事会非独立董事候选人，相 关简历详见附件，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于非独立董事辞职及补选五届

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董事会非独立董事的议案》。

公司独立董事认为：

本次进行提名董事候选人事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，本次董事会非独立董事提名审议和表决程序合法合规，不存在 损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。许沭华作为本次提名的公 司第五届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得 担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立 董事的任职资格和能力。同意提名推选上述候选人为公司第五届董事会新任非独 立董事候选人，同意将该议案提交公司2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2019 年4 月25 日

附件：

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许沭华先生简历

许沭华先生： 男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国科 技大学，获博士学位；历任合肥工业大学讲师、副教授,中国科学院等离子体物 理研究所博士后、副研究员,深圳豪威真空光电子股份有限公司总工程师,现任本 公司总工程师和技术总监。先后担任工信部电子信息产业发展基金项目、安徽省 战略性新兴产业项目、安徽省高技术产业化项目、安徽省科技攻关计划重大项目 等部省级项目负责人。先后入选安徽省战略性新兴产业技术领军人才、安徽省创 新创业领军人才特殊支持计划，芜湖市产业振兴“千名人才计划”。为安徽省“115” 和芜湖市“555”产业创新团队带头人。荣获安徽省二等奖1次、三等奖3次，芜 湖市科技奖一等奖1次、二等三等奖3次。获4项发明专利、13项实用新型专利； 发表论文20余篇。

截至本公告日，许沭华先生不直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规 定的情形。许沭华先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

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