Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 7, 2018

证券代码： 300088 证券简称：长信科技 公告编号： 2018-108

芜湖长信科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会 议以通讯表决方式于 2018 年 12 月 7 日召开。本次会议的通知于 2018 年 12 月 2 日以书面、通讯方式通知全体董事。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议：

一、审议通过《公司控股股东和实际控制人关于公司是否存在闲置土地和 炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的《长信科技控股股东关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜 售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》及《长信科技实际控制人关于公司是否存 在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违为的承诺》。

表决结果： 以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。 （本议案需提交股东大会审议。）

二、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及 相关承诺（三次修订稿）》的议案

鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，公司董事会根据前述变更对《关 于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》进 行了相应修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等 指定信息披露媒体上披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

措施及相关承诺（三次修订稿）的公告》。

表决结果：

以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、审议通过《终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补 充流动资金》的议案

为提高募集资金使用效率，根据公司实际经营情况，公司拟终止由赣州德普 特实施的“中小尺寸触控显示一体化项目”，并将原由赣州德普特实施的“中小 尺寸触控显示一体化项目”未使用的募集资金，及由东莞德普特实施的“中小尺 寸触控显示一体化项目”和“中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目”的结余募集 资金，合计8,012.39万元（含利息收入）用于永久补充流动资金，主要用于与公 司主营业务相关的活动。通过本次变更募集资金投资项目安排，可以改善公司流 动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。

表决结果：

以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。 （本议案需提交股东大会审议。）

四、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

公司定于2018年12月24日(星期一)下午13:30在公司研发大楼会议室召开 2018年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果：

以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司董事会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2018年12月7日

2