Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 30, 2018

证券代码： 300088 证券简称：长信科技 公告编号： 2018-101

芜湖长信科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会 议于 2018 年 11 月 30 日在公司研发中心大楼会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 11 月 24 日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 11 名，亲 自出席 10 名，委托出席 1 名，其中董事姚卫东先生委托董事方荣先生出席会议 并代为行使表决权。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议全体董事共同推选董事高前文 先生主持会议，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：

一、 审议通过《关于选举董事长的议案》

会议选举高前文先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。 表决结果：

与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

二、审议通过《关于选举副董事长的议案》

会议选举方荣先生（简历附后）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：

与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、审议通过《关于聘任公司高管的议案》

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聘任李荔芳女士为副总裁，聘任齐鹏先生为总裁助理，聘任秦青华先生为财

务总监。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（简历附后） 表决结果：

与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

四、审议通过《关于第五届董事会专门委员会成员变更的议案》

鉴于公司董事会成员改选，现对芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公

司”）第五届董事会专门委员会成员调整如下：

战略委员会成员：高前文（召集人）、方荣、张冬花、刘芳端、万尚庆。 提名委员会成员：宣天鹏（召集人）、姚卫东、张兵、刘芳端、张冬花。 审计委员会成员：张冬花（召集人）、李珺、高前文、宣天鹏、万尚庆。 薪酬与考核委员会成员：刘芳端（召集人）、邢晖、张兵、宣天鹏、张冬花。 第五届董事会专门委员会任期与公司第五届董事会任期相同。 表决结果：

与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司董事会 2018 年11 月30 日

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附件：

高前文先生： 男，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，经济管理专业研 究生，会计师、注册会计师、注册资产评估师、高级经济师。曾先后任合肥玻璃 总厂财务科科长，安徽三建集团财务科长，合肥三维电子有限公司总会计师，安 徽国元实业投资公司投资部经理，长信薄膜科技（芜湖）有限公司财务总监、行 政总监、副总经理；历任本公司财务总监、副总经理、董事会秘书、副董事长。 现任新疆润丰股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，赣州市德普特科技有 限公司董事，深圳市智行畅联科技有限公司董事，深圳市比克动力电池有限公司 董事，承洺电子（深圳）有限责任公司董事，长信智控网络科技有限公司董事， 安徽龙磁科技股份有限公司独立董事，同观科技（深圳）有限公司董事长。2006 年荣获安徽省外商投资企业优秀职工，2008 年当选为安徽省外商投资企业协会 第五届理事会常务理事。先后在《安徽财会》、《中国建筑会计》、《安徽资本 市场》等刊物发表数篇论文。

截至本公告日，高前文先生直接持有本公司股份16,176,976股，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。高前文先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要 求的任职条件。

方荣先生： 男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士，特 许金融分析师（CFA）。曾先后任深圳发展银行深圳盐田支行营业部主任，招商 银行深圳蔡屋围支行公司部高级经理，建信基金管理有限责任公司渠道部高级经 理，加拿大OTT 资产管理公司基金经理、首席合规官（CCO）,安徽省投资集团金 融分公司资本运营二部总经理，安徽中安资本管理有限公司副总经理（主持工 作），安徽省中安金融资产管理股份有限公司总经理助理。现任安徽省铁路发展 基金股份有限公司副总经理（主持工作），芜湖铁元投资有限公司董事，安徽中 安绿能股份有限公司董事，合肥阳光中安新能源投资管理有限公司董事长。2016 年入选安徽省省属企业“538 英才工程”拔尖人才，2018 年当选为安徽欧美同学 会第一届理事会理事。

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截至本公告日，方荣先生不直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任 上述相关职务的情形。方荣先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的 任职条件。不是失信被执行人。

李荔芳女士： 女，1966 年生，中国国籍，有澳门和香港的居留权，行政人 员工商管理硕士学位和经营工学学士学位。曾先后担任美国上市公司南太集团首 席行政官和财务官、深圳世成电子有限公司董事长。现任深圳市德普特电子有限 公司副董事长、承洺电子(深圳)有限责任公司董事长、德普特日本株氏会社董事、 捷科贸易有限公司的董事。

截至本公告日，李荔芳女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形。李荔芳女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

齐鹏先生： 男，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，微电子专业大学本 科。曾先后任北京京东方光电科技有限公司高级工程师，合肥京东方光电科技有 限公司 OQA 科长、QA 部部长、品质总监，京东方显示事业群品质总监，芜湖 长信科技股份有限公司第五事业部总经理，兼车载事业群副总经理。

截至本公告日，齐鹏先生直接持有本公司股份 296,200 股，不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形。齐鹏先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条 件。

秦青华先生： 男， 1972 年生，中国国籍，无境外居留权，会计专业本科学 历，会计师、注册会计师、注册税务师。曾先后任芜湖东泰纸业有限公司财务部 副部长，芜湖普泰汽车技术有限公司财务经理，上海浩泽贸易有限公司财务经理，

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芜湖戎征达伺服驱动技术有限公司财务总监，安徽达尔智能控制系统股份有限公 司财务总监，本公司财务经理。

截至本公告日，秦青华先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形。秦青华先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

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