Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 30, 2018

证券代码： 300088 证券简称：长信科技 公告编号： 2018-102

芜湖长信科技股份有限公司

关于董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长 陈奇先生的书面辞职报告，其因个人原因请求辞去公司第五届董事会董事长职 务，同时一并辞去公司第五届董事会战略委员会职务。原任期为第五届董事会届 满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈奇先生的书面辞职报告自送达 公司董事会时生效。陈奇先生辞去上述职务后继续担任公司董事。截止本公告披 露日，陈奇先生持有公司股份 18,946,096 股，并承诺遵守《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9 号）、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律法规及相关承诺。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》等有关规定，陈奇先生的辞职未导致公司第五届董事会成员人数低于法定最 低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。另陈奇先生目前仍 是公司的法定代表人，其履行法定代表人的职责期限以完成工商变更登记为准。

陈奇先生在担任公司董事长及其他职务期间，忠实地履行了作为董事长及其 他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治 理、规范运作、重大决策、经营管理等方面做出了杰出贡献，为公司的持续稳定 健康发展付出了巨大心血和精力。公司董事会对陈奇先生的辛勤工作及杰出贡献 表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等相关规定， 2018 年 11 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《选 举董事长的议案》、《选举副董事长的议案》，同意选举高前文先生为公司董事长；

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同意选举方荣先生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 五届董事会任期届满时止。鉴于高前文先生已当选为公司董事长，高前文先生副 董事长职务自动免除。简历详见附件。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司董事会

2018年11月30日

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2

附件：

高前文先生： 男，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，经济管理专业研 究生，会计师、注册会计师、注册资产评估师、高级经济师。曾先后任合肥玻璃 总厂财务科科长，安徽三建集团财务科长，合肥三维电子有限公司总会计师，安 徽国元实业投资公司投资部经理，长信薄膜科技（芜湖）有限公司财务总监、行 政总监、副总经理；历任本公司财务总监、副总经理、董事会秘书、副董事长。 现任新疆润丰股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，赣州市德普特科技有 限公司董事，深圳市智行畅联科技有限公司董事，深圳市比克动力电池有限公司 董事，承洺电子（深圳）有限责任公司董事，长信智控网络科技有限公司董事， 安徽龙磁科技股份有限公司独立董事，同观科技（深圳）有限公司董事长。2006 年荣获安徽省外商投资企业优秀职工，2008 年当选为安徽省外商投资企业协会 第五届理事会常务理事。先后在《安徽财会》、《中国建筑会计》、《安徽资本 市场》等刊物发表数篇论文。

截至本公告日，高前文先生直接持有本公司股份16,176,976股，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。高前文先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要 求的任职条件。

方荣先生： 男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士，特 许金融分析师（CFA）。曾先后任深圳发展银行深圳盐田支行营业部主任，招商 银行深圳蔡屋围支行公司部高级经理，建信基金管理有限责任公司渠道部高级经 理，加拿大OTT 资产管理公司基金经理、首席合规官（CCO）,安徽省投资集团金 融分公司资本运营二部总经理，安徽中安资本管理有限公司副总经理（主持工 作），安徽省中安金融资产管理股份有限公司总经理助理。现任安徽省铁路发展 基金股份有限公司副总经理（主持工作），芜湖铁元投资有限公司董事，安徽中 安绿能股份有限公司董事，合肥阳光中安新能源投资管理有限公司董事长。2016 年入选安徽省省属企业“538 英才工程”拔尖人才，2018 年当选为安徽欧美同学 会第一届理事会理事。

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3

截至本公告日，方荣先生不直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任 上述相关职务的情形。方荣先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的 任职条件。不是失信被执行人。

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