Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 15, 2018

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-093

芜湖长信科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“公司”或“上市公司”） 第五届监事会第十一次会议于2018 年11 月14 日在公司研发中心大楼会议室以 现场方式召开，会议通知已于2018 年11 月9 日以书面和邮件方式送达全体董事 和监事。本次监事会会议应出席会议监事3 名，实际出席会议监事3 名。会议由 监事会主席朱立祥先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定。本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事 表决，通过了《关于提名公司第五届监事会新任非职工代表监事候选人的议案》。

公司监事会于近日收到非职工代表监事廖斌先生书面辞职报告，廖斌先生因 个人原因请求辞去其担任的公司第五届监事会非职工代表监事职务，廖斌先生辞 任后将继续在公司全资子公司赣州市德普特科技有限公司担任总经理职务。廖斌 先生的辞职申请将自公司2018年第三次临时股东大会选举产生新任监事填补其 空缺后生效,在此期间，廖斌先生将继续履行其监事职责。

由于廖斌先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常 运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名马腾女士为公司第 五届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自 公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。简 历请见附件。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2018 年 第三次临时股东大会审议.

表决结果:同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

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特此公告

芜湖长信科技股份有限公司 监事会 二〇一八年十一月十四日

附件：

马腾女士简历

马腾女士： 女，1982 年3 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。历任 中国华融资产管理股份有限公司经理、招商昆仑股权投资管理有限公司投资经理，现任深圳 市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司副总裁、江西省盐业集团股份有限公司董事。

截至本公告日，不持有本公司股份数，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任 公司监事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立监事制度的指导意见》中有关监事 任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现 象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定。马腾女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

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