Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 30, 2018

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-009

芜湖长信科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议 于2018 年1 月30 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2018 年1 月24 日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事11 名，实际 出席董事11 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法 规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由董事长陈奇先生主持，会议 审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于资产重组进展的议案》

鉴于目前新能源汽车行业出现的新情况、国家对新能源汽车补贴政策的调整 变化，公司经过充分调研并慎重考虑，决定不再启动重组和增资比克动力事项。

表决结果：关联董事陈奇、高前文、张兵、陈夕林、许沭华、廉健、陈伟达 对该议案回避表决，其他与会董事以同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票，审 议通过了本议案。

二、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司董事会

2018 年1 月30 日

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