Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 18, 2018

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-004

芜湖长信科技股份有限公司

关于五届二次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议 于2018 年1 月18 日上午十时在公司会议室召开。会议应到监事3 名，实到3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席 朱立祥先生主持。

二、会议审议情况

• 1、 审议通过《关于<芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划（草

• 案）>及其摘要》的议案

为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞 争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实 现公司可持续发展，与会监事经过审议并表决，审议通过《关于<芜湖长信科技 股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案，决定提交2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

• 2、审议通过《关于<芜湖长信科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的

• 议案》

《芜湖长信科技股份有限公司员工持股计划管理办法》旨在保证公司第二期 员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划的规范运行，有利于公司的可持续 发展。与会监事经过审议并表决，同意提交2018 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

• 3、审议通过《关于修改公司章程》的议案

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

为进一步加强对中小投资者合法权益的保护，公司拟对《公司章程》进行修

订，在章程中增加“中小投资者表决单独计票”等内容。与会监事经过审议并表

决，同意提交2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、第五届监事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

2018年1月18日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==