Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 8, 2017

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-143

芜湖长信科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 8 日先后 召开了公司 2017 年第三次临时股东大会和第五届董事会第一次会议，审议通过 了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事 会独立董事的议案》。同意选举陈奇先生、高前文先生、陈夕林先生、张兵先生、 廉健先生、许沭华先生、陈伟达先生共 7 人为公司第五届董事会非独立董事，同 意选举张冬花女士、宣天鹏先生、万尚庆先生、刘芳端先生共 4 人为公司第五届 董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 公司 2017 年第三 次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且四名独立董 事的任职资格和独立性在 2017 年第三次临时股东大会召开前已经深交所备案审 核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》中规定 禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公 司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事 的人数比例符合相关法规的要求。

公司第四届董事会独立董事毛旭峰女士、非独立董事沈励先生在第四届董事 会任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，毛旭峰女士、沈励先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。

原独立董事毛旭峰女士、非独立董事沈励先生在职期间勤勉尽责，为公司规 范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对上述两位董事在任职期间为公司和董 事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2017 年12 月8 日

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