Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 7, 2017

证券代码： 300088 证券简称：长信科技 公告编号： 2017-087

芜湖长信科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次 会议于2017 年8 月7 日在公司一楼会议室召开。会议通知于2017 年8 月2 日以 电子邮件方式送达。会议应到董事11 人，实到董事11 人，公司监事、高级管理 人员列席了会议，会议由董事长陈奇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司中止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》

本次拟发行股份购买的标的资产深圳市比克动力电池有限公司曾经是美国 纳斯达克上市公司中比能源下属企业，而目前海外上市公司分拆资产回归A 股上 市的有关监管政策尚未明确，造成本次交易已经耗时较长且审核结果具有较大不 确定性。故为维护各方及广大股东利益，公司经与深圳市比克电池有限公司等交 易对方协商一致后，决定中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 “2017-089 长信科技关于中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的公告”。

表决结果：

关联董事陈奇、高前文、陈夕林、廉健、张兵、许沭华对该议案回避表决， 其他与会董事以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了本议案。

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二、《关于中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金改为现金购 买部分股份的议案》

虽然因政策原因本次重组不得不暂时中止，但是作为国家战略新兴产业新能 源汽车及其产业链长期持续向好的未来发展趋势愈加明确，公司在新能源汽车领 域战略布局的信心愈加坚定。本次重组中止后，公司将启动现金购买比克动力部 分股份交易事宜，现金购买部分股份的比例和金额上限不会超过《上市公司重大 资产重组管理办法》第十二条规定。本次拟通过自有或自筹资金购买不超过20% 的比克动力股份，购买完成后，上市公司将持有不超过29%的比克动力股份。本 次现金购买不构成重大资产重组。

同时，公司将继续积极保持和监管部门的沟通与联络，一旦监管部门对海外 上市公司资产剥离到境内参与并购重组的政策放开，公司将在本次现金购买比克 动力部分股份的基础上再次启动收购比克动力其他股份的工作。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 “2017-093 长信科技关于中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易改为现金购买部分股份的公告”。

表决结果：

关联董事陈奇、高前文、陈夕林、廉健、张兵、许沭华对该议案回避表决， 其他与会董事以同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了本议案。

三、审议通过《关于收购境外公司股权的议案》

与会董事经审议，同意用自有资金 21,277,000 美元收购于永浩等 27 名股东 持有的 香港常明有限公司（ CHANG MING COMPANY LIMITED ） 100% 股权。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 “ 2017-091 长信科技关于收购境外公司股权的公告”。

表决结果： 同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了本议案。 特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

二〇一七年八月七日

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