Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 14, 2017

证券代码： 300088 证券简称：长信科技 公告编号： 2017-044

芜湖长信科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）第四届董事会第二十 一次会议通知于 2017 年 4 月 8 日以邮件方式送达各位董事，会议于 2017 年 4 月 14 日上午 09 ： 30 在公司研发中心大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际 出席 11 人，其中董事陈奇、高前文、陈夕林、沈励、张兵、许沭华、张冬花、宣天鹏、万 尚庆参加现场会议，董事廉健、毛旭峰以通讯方式参加了会议。会议由董事长陈奇主持。公 司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、《公司 章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

1 、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司对本次资产减值准备的计提，详见公司同日在中国证监会指定信息披露 媒体巨潮资讯网披露的《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事、监事会已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日披露的相关 公告。

表决结果：赞成 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、备查文件

1 、第四届董事会第二十一次会议决议；

• 2 、深交所要求的其他文件。

芜湖长信科技股份有限公司

2017 年 4 月 14 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==