Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 6, 2017

芜湖长信科技股份有限公司独立董事

2016年度述职报告

各位董事：

本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，在 任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，在2016年度工作中，诚信、勤勉、尽责， 忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分 行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护了公司和股东 的利益。

本人2016年度履行职责的基本情况如下：

一、出席公司董事会和股东大会会议情况

本人作为公司第四届董事会独立董事，在召开会议前主动了解并获取作出决 策前所需要的情况和资料，详细了解公司运作和经营情况，为董事会、股东会的 重要决策做了充分的准备工作。会议上，对全部议案进行认真审议，以谨慎的态 度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会、股 东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履 行了相关程序，合法有效。

2016年度，公司召开董事会会议共计9次，作为第四届董事会独立董事，本 人亲自出席了第四届董事会全部9次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议 的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项 议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为2016年度 任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关 审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因 此本人对2016年度公司第四届董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出 异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2016年度，本人亲自列席了公司召开的三次股东大会，认真听取了与会股东 的意见和建议。

二、发表独立意见

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根据相关法律、法规和有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本人对 公司2016年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核 查后，发表独立意见。具体情况为：

（一）公司于2016年2月5日召开第四届董事会第十次会议，本人对关于《使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于对外投资参股公司的议 案》发表了独立意见。

（二）公司于2016年4月14日召开第四届董事会第十一次会议，本人对关于 《 2015 年度利润分配预案》、《关于 2015 年度公司管理层绩效考核办法的议案》、 《聘用会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《公司2015年度内 部控制自我评价报告》、《公司关于2015年度对外担保情况及关联方资金占用情 况的议案》、《公司2015年度关联交易事项》、《关于变更部分募集资金投资项 目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资》《长信科技2015年度募集资金年度 使用情况的专项报告》《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对 应股份补偿的议案》《关于为下属子公司、参股公司提供担保的议案》、《关于 使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、发表了独立意见。

（三）公司于2016 年7 月13 日召开第四届董事会第十三次会议，本人对 关于《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于变更部分募集资金投向及实施 主体、实施地点暨向全资子公司、孙公司增资的议案》发表了独立意见。

（四）公司于 2016 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，本人对《 2016 年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况的独立意见》、《 2016 年上半年公 司对外担保情况的议案》、《关于公司 2016 年上半年关联交易事项的议案》发表 了独立意见。

（五）公司于 2016 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，本人对 《关于公司为东莞市德普特电子有限公司提供担保事项的议案》发表了独立意 见。

三、任职董事会各委员会工作情况

本人作为公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会的委员在2016年履行职责 如下：

1、提名委员会：2016年度，公司未召开提名委员会会议。

2、薪酬与考核委员会：2016年度，公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议， 本人亲自出席1次，会议分别讨论并审核了公司以下事项：《关于公司管理层2016

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年绩效考核办法的议案》、《2015年度财务决算报告》和《聘用华普会计师事务 所为公司2016年度财务审计机构的议案》。

四、对公司进行现场调查的情况

2016年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理 和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话 和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关 注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及 时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、年报编制、审计过程中工作情况

在公司2016年度报告编制和年度审计过程中，本人切实履行独立董事职责， 向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状 况予以关注，并与审计会计师面对面沟通年度审计情况，积极配合董事会审议公 司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。

六、在保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管 理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准 确、完整、及时和公证。

2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营 情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按 时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，必要时向公司相关部门和 人员，询问并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

七、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所 的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；同时积极参加各种 方式组织的相关培训，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履 职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险 防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

八、其他工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生。

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• 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

• 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

以上是本人2016年度履行独立董事职责情况的汇报。

作为公司的独立董事，2017年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和 要求，继续认真、尽责、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维 护全体股东特别是中小股东的合法权益。

对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有 效配合和支持，在此表示衷心的感谢！

特此报告，请审议。

独立董事：万尚庆 二〇一七年四月六日

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