Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 22, 2015

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015-096

芜湖长信科技股份有限公司 四届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议 于2015 年10 月22 日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于2015 年10 月16 日以电子邮件方式送达。会议应到董事11 人，实到董事11 人，公司董事、 高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。本次会议的召集、召开程序 符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成 决议如下：

一、审议通过了《长信科技关于 2015 年第三季度报告的议案》：

表决结果：同意11 票（占有效表决票的100.00%），反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《关于对孙公司增资的议案》：

全资子公司赣州市德普特科技有限公司拟以“中小尺寸轻薄型触控显示一 体化项目”之建设投资及铺底资金共计29847.22万元投入德普特电子。经对深圳 德普特电子评估，本次拟以评估值为依据向深圳德普特电子增资，其中4,000万 元用于实缴注册资本，25,847.22万元进入资本公积，增资后德普特电子的注册 资本为10,000万元。

表决结果：同意10 票（占有效表决票的100.00%，关联董事廉健回避表决）， 反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 二○一五年十月二十二日

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