Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 20, 2015

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015-084

芜湖长信科技股份有限公司 四届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议 于2015 年8 月20 日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于2015 年7 月 14 日以电子邮件方式送达。会议应到董事11 人，实到董事11 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。本次会议的召集、召开程序 符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成 决议如下：

一、审议通过了《长信科技关于 2015 年半年度报告的议案》：

表决结果：同意11 票（占有效表决票的100.00%），反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《长信科技2015年半年度利润分配预案》：

以公司最新总股本577,007,099 股为基数，以资本公积转增股本方式向全体 股东每 10 股转增 10 股，转增完成后公司总股本将变更为 1,154,014,198 股，本 次分配不送红股，不进行现金分红。

该议案决定提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意11 票（占有效表决票的100.00%，），反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》。

公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见 中国证监会创业板指定的信息披露网站。

表决结果：同意11 票（占有效表决票的100.00%，），反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过了《芜湖长信科技股份有限公司募集资金管理制度（修订）》 该议案决定提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意11 票（占有效表决票的100.00%），反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过了《关于召开2015 年第三次临时股东大会的议案》

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决定于2015 年9 月10 日（周四）下午14 点30 分召开2015 年第三次临时

股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。

表决结果：同意11 票(占有效表决票的100.00%），反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 二○一五年八月二十日

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