Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 29, 2014

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-113

芜湖长信科技股份有限公司

关于四届二次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议 于2014 年12 月29 日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于2014 年12 月24 日以电子邮件方式送达。会议应到董事11 人，实到董事11 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。本次会议的召集、召开程序 符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成 决议如下：

一、会议审议通过了《授权公司经营层办理银行短期融资券相关事宜》的 议案

1、公司拟通过全国银行间债券市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外），注册发行规模不超过人民币4 亿元短期融资券，本次短期融资券的 发行期限不超过365 天，按面值发行，融资券利率按照市场情况经协商确定 2、本次发行短期融资券以余额包销方式承销；

3、本次短期融资券募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金及 经营过程中临时资金需求；

4、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据需要以及市场条件决 定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行 时机、发行额度、发行期数、发行利率并办理必要的手续。

5、董事会授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署 必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、 发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

本次发行短期融资券的议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，将 报请公司2015 年第一次临时股东大会审议批准。

详情请见同期公告之《2014-114 长信科技关于发行短期融资券公告》。

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表决结果：同意11 票(占有效表决票的100.00%），反对0 票，弃权0 票。

二、会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2015 年1 月14 日（周三）下午14 点30 分召开2015 年第一次临时 股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。

《芜湖长信科技股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知 的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意11 票(占有效表决票的100.00%），反对0 票，弃权0 票。

特此公告！

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2014 年12 月29 日

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