Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 12, 2014

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014－111

芜湖长信科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2014 年12 月12 日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于2014 年12 月5 日 以电子邮件方式送达。会议应到董事11 人，实到董事11 人，公司监事、高级管理 人员列席了会议，会议由董事陈奇主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律 法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举陈奇先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本 次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

会议选举高前文先生（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，任期三年， 自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

会议聘任陈夕林先生（简历附后）为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司高管的议案》

会议聘任高前文先生、沈励先生、张兵先生、宁鹏飞先生为公司副总裁，决议 聘任许沭华先生为总工程师兼技术总监。上述人员任期三年，自本次会议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。（简历附后）

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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五 、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议聘任宁鹏飞先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议 通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于第四届董事会专业委员会成员的议案》

公司已在2014 年12 月12 日召开的2014 年第二次临时股东大会上选举组成第 四届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》和公司相关制度的规定，董事会同意选举如下成员为公司第四届董事会专 门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具 体选举及组成情况如下：

• 1、战略委员会的人员组成：陈奇、宣天鹏、高前文，并由陈奇担任召集人；

• 2、审计委员会的人员组成：张冬花、高前文、宣天鹏，并由张冬花担任召集人；

• 3、薪酬与考核委员会的人员组成：张冬花、陈夕林、万尚庆，并由万尚庆担任

• 召集人；

• 4、提名委员会的人员组成：宣天鹏、万尚庆、陈夕林，并由宣天鹏担任召集人。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

决议聘任徐磊女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2014 年12 月12 日

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附件：

陈 奇 ：男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。历任合肥工业大学真空 教研室助教、讲师、副教授，安徽国际信托投资有限公司投资部副经理，安徽国信实业有限公 司副总经理，长信薄膜科技（芜湖）有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事长，新疆润 丰股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，赣州市德普特科技有限公司董事长，天津美泰 真空技术有限公司董事。主持过多项省部级科研项目，先后获得机械工业部科技进步一等奖、 安徽省科技进步三等奖等多项奖励，并在国内专业杂志发表论文十多篇，其中在国家核心期刊 杂志发表论文一篇，荣获芜湖市科技进步一等奖 1 次、二等奖 1 次，安徽省科技进步三等奖 2 次。2000 年获得安徽省省直机关优秀工作者、2004 年芜湖经济技术开发区优秀工作者，2004 年 芜湖市外商投资企业协会第三届理事会常务理事。

陈奇先生是公司实际控制人之一，直接持有本公司股份 4,036,524 股，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈夕林： 男，1963 年生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，工程师、高级经济师。曾 先后任合肥玻璃总厂动力设备科技术员、副科长、平板玻璃分厂厂长，肥东县滨湖副乡长，合 肥玻璃总厂技术科科长，合肥模具厂副厂长，合肥玻璃总厂副厂长。2001 年进入长信薄膜科技 （芜湖）有限公司，历任公司深圳办事处负责人、总经理助理、副总经理。在公司企业管理、 市场营销等方面具有丰富的经验。现任本公司总裁、营销业务负责人，赣州市德普特科技有限 公司董事。

陈夕林先生是公司实际控制人之一，直接持有本公司股份 3,000,075 股，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高前文： 男，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，经济管理专业研究生，会计师、注册 会计师、注册资产评估师、高级经济师。曾先后任合肥玻璃总厂财务科科长，安徽三建集团财 务科长，合肥三维电子有限公司总会计师，安徽国元实业投资公司投资部经理，长信薄膜科技 （芜湖）有限公司财务总监、行政总监、副总经理，本公司财务总监、副总经理、董事会秘书， 现任本公司董事、财务总监、副总裁，赣州市德普特科技有限公司董事，天津美泰真空技术有 限公司董事，安徽龙磁科技股份有限公司独立董事。2006 年荣获安徽省外商投资企业优秀职工， 2008 年当选为安徽省外商投资企业协会第五届理事会常务理事。先后在《安徽财会》、《中国建 筑会计》、《安徽资本市场》等刊物发表数篇论文。

高前文先生是公司实际控制人之一，直接持有本公司股份为 3,029,511 股，未受过中国证监

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会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈励： 男，1965 年出生，中国国籍，学士学位。为中国真空协会会员，美国真空镀膜机协 会和美国信息显示协会会员。毕业于合肥工业大学真空技术及其设备专业，具有多年真空镀膜 专业的经验。曾任上海工具厂镀膜中心工程师，深圳南亚技术有限公司技术经理，深圳威士达 真空系统工程有限公司副总经理，美国薄膜科学公司技术经理等职位，现任本公司副总裁、天 津美泰真空技术有限公司董事长兼总经理。

沈励先生在 1989 年曾主持研究电子枪连续镀二氧化硅工艺和磁控连续镀 ITO 反应镀膜工 艺，1991 年曾参与并主持完成国内第一条 ITO 镀膜定制生产线的研制工作， 2000 年曾主持国 家重大科技发展项目上海三代光源铝制同步辐射环超高真空室的研制工作，并一举获得成功； 2006 年初创办天津美泰真空技术有限公司，主持并研制出绝缘高反射镀膜材料，防指纹减反膜 镀膜材料并成功应用于 Nokia，RIM 和 SAMSUNG 手机面板。

沈励先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不直接持有本公司股份数，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张兵： 男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，合肥工业大学真空技术与设备专业毕 业，本科学历，高级工程师。历任杭州制氧机有限公司技术员，苏州板硝子电子有限公司制造 课课长，长信薄膜科技（芜湖）有限公司技术部经理、品管部经理、总经理助理、总工程师， 现任本公司副总裁、重庆长渝光电科技有限公司法人代表。荣获安徽省科学技术三等奖 3 次， 芜湖市科学技术一等奖 1 次、二等奖 2 次。

张兵先生是公司实际控制人之一，不直接持有本公司股份数，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

廉健： 男，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，郑州粮食学院建筑工程学士，中欧国际 工商学院高级管理人员工商管理硕士。2003 年创立深圳市德普特光电显示技术有限公司，曾先 后担任该公司销售总监、总经理、董事长，现任赣州市德普特科技有限公司董事，深圳市德普 特电子科技有限公司董事长兼法人代表，本公司董事。

廉健先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不直接持有本公司股份数，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛旭峰： 女，1971 年生，中国国籍，无境外居住权，研究生学历，曾先后在厦门大学会计 系（本科）、中欧工商管理学院（工商管理研究生）学习，以及海通证券有限公司投资银行部、 战略合作与并购部工作，现任海富产业投资基金管理有限公司董事总经理。

毛旭峰女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份数，未受过

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中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张冬花 ：女，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师、中国注册税务师， 大学本科学历。历任外商投资企业报关员、出纳、成本会计、总账会计、财务经理，会计师事 务所执业人员、项目经理、部门主任。现任安徽新中天会计师事务所有限公司涉外业务部主任。

张冬花女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不直接持有本公司股份数，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宣天鹏 ：男，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。历任合肥工业大学材料 科学与工程学院助教、讲师、副教授、教授。任《电镀与精饰》杂志编委、国家自然科学基金 项目评审专家、科技部国际合作项目评审专家、国家奖评审专家、国家科技中小型企业创新基 金项目评审专家等。长期从事金属材料、表面功能镀覆层的研究与开发，近年来主持了国家自 然科学基金项目、国防科工委民口配套项目、安徽省自然科学基金项目、安徽省科技攻关项目、 安徽省重大科技专项等十余项科研项目。获机电部青年教师优秀奖、安徽省科技进步三等奖、 安徽省科研论文奖、合肥工业大学教书育人奖、合肥工业大学最受学生欢迎教师、合肥工业大 学教学名师、安徽省教学名师等奖项。作为第一发明人申请国家发明专利 8 项，已授权 6 项。 出版《材料表面功能镀覆层及其应用》等专著 3 本，在《Journal of Rare Earths》、《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》、《材料热处理学报》、《中国稀土学报》、《表面技术》（台湾） 等核心刊物上发表学术论文 120 余篇，有多项研究成果被美国、日本、俄罗斯等国内外多语种 检索文献收录。

宣天鹏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不直接持有本公司股份数，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

万尚庆： 1964 年 11 月出生,男，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1986 年 7 月 参加工作，历任安徽师范大学助教、讲师，现任安徽师范大学副教授、安徽铭诚律师事务所律 师，兼安徽省法学会行政法学研究会副总干事长、芜湖仲裁委员会仲裁员。万尚庆先生目前还 担任安徽神剑新材料股份有限公司独立董事。

截止至本公告日，万尚庆先生未持有芜湖长信科技股份有限公司的股份，与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

许沭华 ：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。历任浙江临海机械厂技术员， 合肥工业大学讲师、副教授，中国科学院等离子体物理研究所博士后、副研究员，深圳豪威真

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空光电子股份有限公司总工程师，现任本公司总工程师和技术总监。为安徽省真空薄膜材料与 技术“115”产业创新团队带头人。先后担任工信部电子信息产业发展基金项目、安徽省战略性 新兴产业项目、安徽省科技攻关计划项目、安徽省高技术产业化项目、安徽省信息产业发展资 金专项项目、安徽省国际科技合作项目等项目负责人。荣获安徽省科学技术二等奖 1 次、三等 奖 3 次；芜湖市科学技术一等奖 1 次、二等奖 1 次；发表论文 20 余篇。

许沭华先生是公司实际控制人之一，不直接持有本公司股份数，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宁鹏飞 ：男,1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，安徽财贸学院金融学专业毕业，本科 学历，学士学位，中级会计师。1998 年至 2007 年在交通银行芜湖分行工作，历任客户经理、支 行副行长，2007 年至 2012 年在芜湖扬子银行开发区支行任行长。2012 年 5 月加盟芜湖长信科 技股份有限公司，现任公司行政总监、董秘。2012 年 11 月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书。

宁鹏飞先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

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