Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 1, 2014

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-107

芜湖长信科技股份有限公司

关于增加2014年第二次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

2014年11月25日，芜湖长信科技股份有限公司（以下称 “ 公司 ” ）董事会发布了 《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，公司定于2014年12月12日下午 13:00以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会。

2014年11月28日，公司董事会收到了公司股东新疆润丰股权投资企业（有限合 伙）向公司董事会提交的《关于增加芜湖长信科技股份有限公司2014年第二次临时 股东大会临时提案的函》，提名万尚庆先生（简历详见附件：独立董事候选人简历） 为公司第四届董事会独立董事候选人，并申请将提案作为新增的临时提案提交公司 2014年第二次临时股东大会进行审议。

截至本公告发布日，新疆润丰股权投资企业（有限合伙）持有公司股票 10,900.50万股，占公司总股本的21.22%，新疆润丰股权投资企业（有限合伙）提出 增加临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。 作为本次2014年第二次临时股东大会的召集人，公司董事会同意本次的提案，并根 据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将上述临时增加的提案提交芜湖长信科 技股份有限公司2014年第二次临时股东大会审议。

有关独立董事候选人的《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》与 本公告同时披露，详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的相关内容，敬请 广大投资者留意。 特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2014 年 12 月 1 日

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附件：：独立董事候选人简历

万尚庆先生： 1964 年11 月出生,男，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历。1986 年7 月参加工作，历任安徽师范大学助教、讲师，现任安徽师范大学副教 授、安徽铭诚律师事务所律师，兼安徽省法学会行政法学研究会副总干事长、芜湖 仲裁委员会仲裁员。万尚庆先生目前还担任安徽神剑新材料股份有限公司独立董事。 截止至本公告日，万尚庆先生未持有芜湖长信科技股份有限公司的股份，与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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