Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2014

Nov 25, 2014

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-101

芜湖长信科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会 议，于2014 年11 月25 日在公司研发中心大楼会议室召开（本次会议通知已于 2014 年11 月14 日送达各位监事）。会议应到监事3 人，实到3 人。本次会议的 通知及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席李林 主持，经与会监事审议表决，通过了下列议案：

一、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第 四届监事会由3 名监事组成，其中职工监事1 名。公司于2014 年11 月24 日在 公司多功能厅召开了职工代表大会经与会职工代表审议，选举潘治先生为公司第 四届监事会职工监事。现经广泛征询意见，监事会提名朱立祥先生、廖斌先生（简 历详见本公告附件）为第四届监事会非职工监事候选人。

该项议案将提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举 产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于对子公司增加投资》的议案

为提升公司市场占有率和盈利能力，有利于公司开展触控显示一体化业务创 造条件，助于公司提升业绩，公司决定用自有资金以货币出资方式，对赣州市德 普特科技有限公司增资6000 万元。本次增资后，赣州德普特科技注册资本将由 人民币5,300 万元增加至人民币11,300 万元。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

芜湖长信科技股份有限公司监事会 二○一四年十一月二十五日

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附件：

第四届监事会非职工监事候选人简历

朱立祥： 男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权。合肥联合大学经济系贸易经济 专业毕业，大专学历。1995 年参加工作，历任安徽兴达国际贸易公司外贸业务员、芜湖国 信大酒店办公室主任、安徽国信高尔夫俱乐部副总经理。2001 年进入长信薄膜科技（芜湖） 有限公司，任商务部经理、总经理助理。现任本公司总裁助理。

朱立祥先生是公司实际控制人之一，不直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

廖 斌： 男，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，郑州粮食学院建筑工程学士，北京 大学光华管理学院工商管理硕士。2006 年加入深圳市德普特光电显示技术有限公司，曾先 后担任该公司销售副总、总经理，2010 年起任职于赣州市德普特科技有限公司，先后担任 该公司总经理、副总裁职务。

廖斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，不直接持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

第四届监事会职工监事简历

潘 治： 男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权。大学专科。1999年毕业于安徽商 业高等专科学校，历任青岛啤酒（马鞍山）有限公司生产部统计员、财务部会计，法国圣戈 班管道系统有限公司（中国）物流部仓储主管。现任本公司财务部副经理、监事。

截至公告日，潘治先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

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