Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 17, 2014

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-086

芜湖长信科技股份有限公司

关于三届二十四次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次 会议于2014 年9 月16 日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于2014 年 9 月11 日以电子邮件方式送达。会议应到董事10 人，实到董事10 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。本次会议的召集、召开 程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决， 形成决议如下：

一、审议通过了：《向深圳市德普特电子有限公司提供售后回租融资租赁担 保的事项》

公司董事会认为：本次为下属公司深圳德普特电子提供售后回租融资租赁担 保5000 万元，以保证其日常经营所需资金需求，有利于促进其主业的持续稳定 发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利 能力。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本 公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为上述下 属公司的售后回租融资租赁提供担保。

董事会授权董事长陈奇先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理 本次担保事宜，签署相关法律文件。详情请见同期公告之《2014-087 芜湖长信 科技股份有限公司为下属公司提供售后回租融资租赁担保的公告》。

表决结果：同意9 票（占有效表决票的100.00%），反对0 票，弃权0 票（董 事廉健回避表决）。

特此公告！

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2014 年9 月16 日

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