Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2014

May 22, 2014

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-056

芜湖长信科技股份有限公司

关于三届二十次董事会决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会 议于2014年5月22日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于2014年5月17 日以电子邮件方式送达。会议应到董事10人，实到董事10人，公司监事、高级管 理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。本次会议的召集、召开程序符合有 关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，审议通过了： 《关于授权公司经营层增加银行融资品种的议案》。

董事会同意并授权经营班子办理申请银行授信额度不超过为人民币10亿元， 主要包括流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证、 抵押质押等多种形式的贸易融资，上述短期资金使用范围必须是公司主营业务所 需要的营运资金，不得进行购买交易性金融资产、借予他人、委托理财等财务性 投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本授权期限为 一年，从董事会通过之日起计算。

表决结果：同意10票（占有效表决票的100.00%），反对0票，弃权0票。 特此公告！

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

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2014年5月22日