Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 27, 2014

长信科技独立董事对补选董事的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的有关规定，现就如下事项发表专项意见：

经公司董事会提名委员会审核，我们未发现廉健先生、宁鹏飞先生有《公司 法》第57 条、第58 条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情形，作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公 司章程》的禁止性规定；廉健先生、宁鹏飞先生与公司控股股东及实际控制人不 存在关联关系，廉健先生不直接持有本公司股份，宁鹏飞先生不持有本公司股份。 廉健先生、宁鹏飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，其任公司非独立董事任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》 的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

独立董事同意董事会对新增董事的提名。

独立董事： 任兆杏 王宏 、黄木盛、孙建业 二〇一四年三月二十七日

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