Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 27, 2014

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-027

芜湖长信科技股份有限公司

关于董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月27日收 到名誉董事长李焕义先生、董事李淦伦先生、毛旭峰女士的辞职报告，李焕义先 生、李淦伦先生、毛旭峰女士因个人原因，提请辞去公司第三届董事会董事职务， 辞职后不在担任公司任何职务。

李焕义先生、李淦伦先生、毛旭峰女士辞职后，公司董事会现有董事8人， 董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李焕义先生、李淦伦先生、毛旭峰 女士的辞呈自送达董事会当日生效。

李淦伦先生、毛旭峰女士未持有公司股份，李焕义先生通过东亚真空电镀厂 有限公司间接持有公司94,960,000股、占公司总股本的18.48%，李焕义先生所持 公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

鉴于李焕义先生、李淦伦先生、毛旭峰女士不再担任公司董事，经董事会提 名委员会提名，公司于2014 年3月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，公司董事会提名廉健先生、宁鹏飞先生担任公司第三届董事会董事，补选后， 公司董事会现有董事10人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不 会影响董事会的正常工作，补选董事任期自公司股东大会选举产生之日起至第三 届董事会届满之日止。

公司董事会对李焕义先生、李淦伦先生、毛旭峰女士在担任董事期间所做的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2014年3月27日

补选董事简历：

宁鹏飞： 男,1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，安徽财贸学院金融学 专业毕业，本科学历，学士学位，中级会计师。1998 年至 2007 年在交通银行芜 湖分行工作，历任客户经理、支行副行长，2007 年至 2012 年在芜湖扬子银行开 发区支行任行长。2012 年 5 月加盟芜湖长信科技股份有限公司，历任公司总裁 助理、现任公司行政总监、董秘。2012 年 11 月获深圳证券交易所颁发的董事会 秘书资格证书。

宁鹏飞先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3条所规定的情形。

廉健： 男，1976年生，中国国籍，无境外居留权，郑州粮食学院建筑工程学 士，中欧国际工商学院工商管理硕士。2003年创立深圳市德普特光电显示技术有 限公司，曾先后担任该公司销售总监、总经理、董事长，现任赣州市德普特科技 有限公司董事长，本公司董事。

廉健先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不直接持有本公司 股份数，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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