Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 27, 2014

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-035

芜湖长信科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会 议于 2014 年 3 月 27 日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于 2014 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。本次会议的召集、召开程序 符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成 决议如下：

一、审议通过公司《2013 年度董事会工作报告》。

《长信科技：2013 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业 板信息披露网站公告的《公司 2013 年度报告》 中的相关内容。

公司独立董事王宏女士、任兆杏先生、孙建业先生、黄木盛先生向本董事会 递交并将在 2013 年度股东大会上进行述职的《2013 年度独立董事述职报告》， 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

该议案决定提交 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《2013 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司《2013 年度财务决算报告》，决定提交 2013 年度股东大 会审议。

2013年公司共实现营业收入109,735.25万元，比上年同期增长35.42%；实现 利润总额30,906.30万元，比上年同期增长28.83%；实现归属上市公司股东的净 利润26,352.99万元，比上年同期增29.46%。具体内容详见中国证监会指定的信 息披露网站同日公告的公司相关公告。

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表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司《2013 年度报告》及其摘要

• 《2013 年度报告》及其摘要详见证监会指定创业板信息披露的网站，供投

• 资者查阅。

本报告及其摘要尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过公司《2013 年度利润分配预案》，决定提交 2013 年度股东大 会审议。

经审计， 2013 年公司实现的归属于母公司所有者的净利润为 263,529,876.06 元，加上年初未分配利润492,068,671.41 元，减去分配2012 年度利润48,945,000.00 元，按规定10%提取法定盈余公积金26,690,869.68 元 后，本年度可供分配利润为679,962,677.79 元，期末资本公积金余额为 398,641,336.86 元。

根据董事长陈奇先生的提议，2013 年度以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 48,945 万股为基数向全体股东每 10 股派发 1.00 元现金红利（含税），合计派发 现金 4,894.50 万元，其余未分配利润结转下年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于 2013 年度公司管理层绩效考核办法》的议案

公司决定在 2013 年度以经审计（合并报表）的净利润额为基数、按照一定 的比例计提绩效奖励，奖励范围是公司高级管理人员，包括董事长、总裁、副总 裁、总工、技术总监、董事会秘书、总经理助理以及核心技术和业务骨干、管理 人员等。2013 年绩效考核分配方案由董事长提出，经公司薪酬委员会同意后， 报董事会批准后实施。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《聘用会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构的议案》 的议案，决定提交 2013 年度股东大会审议。

经过独立董事事前认可，并经审计委员会审核通过，公司决定继续聘任华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度审计机构，审计费用根 据工作量决定。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《长信科技 2013 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内控 自我评价报告发表了核查意见；保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意 见。

具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于长信科技 2013 年度募集资金年度使用情况的专项报 告》的议案。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《芜湖长信科技股份有限公 司 2013 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构平安证券股份有限 公司出具了核查意见。

具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于授权公司经营层办理银行授信额度》的议案

董事会授权经营班子办理申请银行授信额度不超过为人民币10 亿元，主要 包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证、抵押质押等多种形 式的贸易融资，上述短期资金使用范围必须是公司主营业务所需要的营运资金， 不得进行购买交易性金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或 间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本授权期限为一年，从董事会通 过之日起计算。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议《关于投资设立重庆全资子公司（筹）》的议案

董事会决定在重庆两江新区成立全资子公司，即重庆长信科技有限公司（具 体公司名称以工商部门核准为准）。此项目拟先期投资 4 亿（自有资金），注册资 本 1.5 亿元人民币。建设年产能 50 万片（以 920mm*730mm 尺寸计）TFT-LCD 液晶面板减薄生产基地和年产 6600 万片中、大尺寸 TPLCM 模组生产基地。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 该议案决定提交 2013 年度股东大会审议。

十二、审议通过《调整公司部分高管职务》的议案

董事会决定聘请张兵先生担任公司副总裁，不在担任总工程师，聘任许沭华 先生担任公司总工程师兼技术总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董

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事会任期届满止。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日公告的公司相关公告。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于同意董事辞职及补选非独立董事的议案》

• 公司董事会李焕义先生、李淦伦先生、毛旭峰女士因个人原因辞去公司董事

• 的职务，公司董事会提名提名廉健先生、宁鹏飞先生担任公司第三届董事会董事，

任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会届满之日止。

• 该议案决定提交 2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

• 十四、审议通过了《公司章程修正案》，决定提交 2013 年度股东大会审议。

• 公司决定将公司章程第一百五十五条进行修改，具体内容详见中国证监会指

• 定的信息披露网站同日公告的公司相关公告。

本次修订后的《公司章程》将提交司 2013 年度股东大会审议通过后生效。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

• 十五、审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会》的议案，决定于 2014

• 年 4 月 18 日（周五）召开 2013 年度股东大会，审议以上需由股东大会审议通过 的议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

• 特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2014 年 3 月 27 日

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