Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-006

芜湖长信科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会 议于 2014 年 1 月 26 日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于 2014 年 1 月 20 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。本次会议的召集、召开程序 符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，审议 通过了《为子公司赣州市德普特有限公司提供担保的议案》：

公司全资子公司赣州市德普特科技有限公司（以下简称“赣州德普特”）因 购买原材料，流动资金需求增加，拟向招商银行股份有限公司赣州南康支行申请 银行借款，公司拟为赣州德普特本次申请的 2900 万元银行借款提供连带责任保 证担保，担保期限自实际借款合同生效之日起 12 个月。

全体董事认真审议后一致认为：本次为赣州德普特提供银行借款保证担保， 以保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助 于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。上述 担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对 于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为上述全资子公司的 银行借款提供担保。

公司持有赣州德普特 100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保 行为的财务风险处于公司可控的范围之内。

实施本次担保后，公司对外担保总额为 2900 万元，占 2012 年末公司经审计 净资产的 2.00%。

董事会授权董事长陈奇先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理 本次担保事宜，签署相关法律文件。

特此公告

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

二〇一四年一月二十六日