Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 9, 2013

证券代码：300088 证券简称： 长信科技 公告编号：2013-062

芜湖长信科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会 议于2013 年12 月9 日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于2013 年12 月3 日以电子邮件方式送达。会议应到董事11 人，实到董事11 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。本次会议的召集、召开程序 符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成 决议如下：

一、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

董事会于2013 年12 月8 日收到公司董事会秘书高前文先生的书面辞职报 告。高前文先生鉴于个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后高前文先 生仍在公司继续工作，担任公司董事、副总裁、财务总监职务。 经陈奇先生提议，董事会拟聘任宁鹏飞先生担任公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。详见公司《关于聘任公司 董事会秘书的公告》（公告编号：2013-063）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 二〇一三年十二月九日

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