Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 14, 2013

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2013-0051

芜湖长信科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会 议于2013 年10 月14 日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于2013 年 10 月9 日以电子邮件方式送达。会议应到董事11 人，实到董事11 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。本次会议的召集、召开 程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决， 通过《关于调整公司发行股份购买资产方案的议案》。

经董事会研究决定，对本次交易方案进行适当调整，取消募集配套资金安排。 调整后的方案为：长信科技向深圳市德普特光电显示技术有限公司非公开发行股 份，以购买其所持有的赣州市德普特科技有限公司100%股权。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于调整 公司发行股份购买资产方案的公告》以及调整后的《芜湖长信科技股份有限公司 发行股份购买资产（草案）（修订稿）》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2013 年10 月14 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==