Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 25, 2012

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2012-034

芜湖长信科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议 于2012年9月24日上午9时30分在公司会议室以电话会议方式召开。会议通知于 2012年9月18日以专人送达或者电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事11位， 实际出席会议董事11位。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、 中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露 规则》及相关法律法规，为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息 披露行为，保护投资者合法权益，公司结合实际情况，制定了《芜湖长信科技股 份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。具体内容详见巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《银行间债券市场债务融资工具信息披露管 理制度》

会议由董事长陈奇先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了《长信科技： 银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

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