Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2012-018

芜湖长信科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议 于2012年4月25日上午9点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2012年4月 19日以专人送达或者电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事9位，实际出席 会议董事9位。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中 国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈奇先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、《芜湖长信科技股份有限公司 2012年一季度报告正文及全文》的议案

经全体董事审议后认为：公司《2012年一季度报告正文及全文》的编制和审 议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，一季度报告 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该一季度报告审核过程中，未发 现参与一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，同意将《公司 2012年一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及中国证监会指 定的信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于增选公司董事的议案》

经全体董事审议后同意增选孙建业、李淦伦共二人作为公司第三届董事会董

事候选人，其中孙建业任公司独立董事候选人，候选人简历附后。

独立董事已发布同意意见。

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

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根据《公司法》、《公司章程》的规定，增选董事的议案需提交股东大会审 议，公司董事会拟适时召开长信科技2012 年第一次临时股东大会，审议相关议 案。

2012 年第一次临时股东大会具体召开时间另行通知。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 二〇一二年四月二十五日

附：候选人简历：

1、 孙建业先生 ， 1956 年生，中国国籍，无境外居住权，硕士研究生，高级 经济师。曾先后任安徽省财政厅人事处副科长，安徽省政府办公厅调研室主任科 员，安徽省信托投资公司综合计划部经理，安徽省国际信托投资公司国内金融部 总经济师，安徽囯元控股集团有限公司副总经理，安徽创元金融投资集团有限公 司董事长。

孙建业先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不直接持有本公 司股份数，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、 李淦伦先生， 1978 年出生，香港永久性居民，香港大学工学硕士。毕业 于香港大学电机电子工程系。毕业后一直就职于香港射频工程有限公司，任职助 理系统经理。

李淦伦先生是公司控股股东香港东亚真空电镀厂有限公司的实际控制人李 焕义先生之子，李淦伦先生不持有本公司股份数，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

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