Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2012-007

芜湖长信科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议 于 2012 年 3 月 29 日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于 2012 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高 级管理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。本次会议的召集、召开程序符 合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决 议如下：

一、审议通过公司《2011 年度董事会工作报告》。

《长信科技：2011 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业 板信息披露网站公告的《公司 2011 年年度报告》 中的相关内容。

公司独立董事王宏女士、任兆杏先生、黄木盛先生向本董事会递交并将在 2011 年度股东大会上进行述职的《2011 年度独立董事述职报告》，具体内容详见 中国证监会指定信息披露网站。

该议案决定提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《2011 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司《2011 年度财务决算报告》，决定提交 2011 年度股东大 会审议。

2011 年公司共实现营业收入 58931.89 万元，比上年同期增长 21.99%；实现 利润总额 17783.47 万元，比上年同期增长 29.55%；实现归属上市公司股东的利 润 15253.01 万元，比上年同期增 30.20%。具体内容详见中国证监会指定的信息 披露网站同日公告的公司 2011 年年报的相关章节。

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司《2011 年度报告》及其摘要

• 《2011 年度报告》及其摘要详见证监会指定创业板信息披露的网站，年度

• 报告摘要刊登于证券时报及中国证券报，供投资者查阅。

本报告及其摘要尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过公司《2011 年度资本公积金转增股本和利润分配预案》，决定 提交 2011 年度股东大会审议。

经审计，2011 年公司实现的归属于母公司所有者的净利润为 152,530,058.36 元，加上年初未分配利润 246,270,816.48 元，减去分配 2010 年度利润 37,650,000.00 元，按规定 10%提取法定盈余公积金 15,010,953.94 元后，本年度 可供分配利润为 346,139,920.90 元，期末资本公积金余额为 63,884.48 万元。 根据董事长陈奇先生的提议，本年度以公司现有总股本 251,000,000 股为基

• 数，拟实施资本公积金转增股本方案，每 10 股转增 3 股，转增后的公司总股本 为 326,300,000 股.同时以公司现有总股本 251,000,000 股为基数，向全体股东每

• 10 股派 1.50 元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额 37,650,000.00 元。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于 2012 年度公司管理层绩效考核办法》的议案

公司决定在 2012 年度以经审计（合并报表）的净利润额为基数、按照一定 的比例计提绩效奖励，奖励范围是公司高级管理人员，包括董事长、总裁、副总 裁、总工、技术总监、董事会秘书、总经理助理以及核心技术和业务骨干、管理 人员等。2012 年绩效考核分配方案由董事长提出，经公司薪酬委员会同意后， 报董事会批准后实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 七、审议通过了《聘用会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》

• 的议案，决定提交 2012 年度股东大会审议。

经过独立董事事前认可，并经审计委员会审核通过，公司决定继续聘任华普 天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司 2012 年度审计机构，审计费用根据 工作量决定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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八、审议通过了《关于调整公司董事会人数构成、明确分红比例并修改公 司章程的议案》，决定提交 2011 年度股东大会审议。

公司决定对董事会成员人数构成进行调整，将董事会成员人数由 9 名调整

• 为 11 名，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。

公司拟在《章程》第八章第一百五十五条明确分红比例，详细的《公司章程》 内容见证监会指定创业板信息披露的网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于长信科技 2011 年度募集资金年度使用情况的专项报 告》的议案。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2012]0741 号《芜湖 长信科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机 构平安证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《长信科技 2011 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内控 自我评价报告发表了核查意见；保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意 见。

具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《公司募投项目完工时间调整的议案》

公司决定将超募资金项目（两条高档STN 导电玻璃生产线项目）的完工时间 调整为2012 年7 月份。

公司独立董事对该募投项目完工时间调整发表了独立意见；公司监事会对该 募投项目完工时调整发表了核查意见；保荐机构平安证券股份有限公司出具了核 查意见。

具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《公司将电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）两个项目

合并及完工时间调整的议案》，决定提交 2011 年度股东大会审议。 公司决定将超募资金项目：电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）两个项目

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合并为一个项目建设管理，将完工时间调整至 2012 年 6 月 30 日。

公司独立董事对该募投项目合并及完工时间调整发表了独立意见；公司监事 会对该募投项目合并及完工时间调整发表了核查意见；保荐机构平安证券股份有 限公司出具了核查意见。

具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会》的议案，决定于 2012 年 4 月 20 日（周五）召开 2011 年度股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的 议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2012 年 3 月 29 日

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