Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 22, 2011

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2011-041

芜湖长信科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会 议，于2011 年11 月22 日在公司研发中心大楼会议室召开（本次会议通知已于 2011 年11 月17 日送达各位监事）。会议应到监事3 人，实到3 人。本次会议的 通知及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席罗德 华主持，经与会监事审议表决，一致通过《关于提名公司第三届监事会非职工监 事候选人的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第 三届监事会由3 名监事组成，其中职工监事1 名。公司于2011 年11 月21 日在 公司多功能厅召开了职工代表大会经与会职工代表审议，选举潘治先生为公司第 三届监事会职工监事。现经广泛征询意见，监事会提名罗德华先生、周顺先生（简 历详见本公告附件）为第三届监事会非职工监事候选人。

该项议案将提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举 产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告

芜湖长信科技股份有限公司监事会 二○一一年十一月二十二日

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附件：

第三届监事会非职工监事候选人简历

罗德华： 男，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任安 徽芜湖第二棉纺厂电气工段长，芜湖经纬毛纺厂机电车间主任（兼能源科长）， 厂长助理，副总工程师；现任本公司副总工程师、监事会主席。在机械、电气设 计方面有丰富经验。荣获安徽省科学技术三等奖2 次，芜湖市科学技术一等奖1 次、二等奖1 次。多次获得市级先进生产者称号，为芜湖市劳动模范，安徽省“五 一”劳动奖章获得者。

截至公告日，罗德华先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股 份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

周 顺： 男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于安徽财经大学会 计学专业，本科学历，上海交大金融学院硕士研究生。先后工作于安徽巢东水泥 股份有限公司，担任会计财务部长；安徽富煌集团财务部长。现任柏庄控股集团 助理总裁、财务总监；本公司监事。

截至公告日，周顺先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

第三届监事会职工监事简历

潘 治 ：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权。大学专科。1999 年 毕业于安徽商业高等专科学校，历任青岛啤酒（马鞍山）有限公司生产部统计员、 财务部会计，法国圣戈班管道系统有限公司（中国）物流部仓储主管。现任本公 司财务部主管、监事。

截至公告日，潘治先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

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