Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2010

Aug 11, 2010

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2010-008

芜湖长信科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议 于2010年8月8日上午9：30分在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2010 年8月3日以专人送达或者电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事6位，实际 现场出席会议董事6位。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长李焕义先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、《关于使用超摹资金投资高档STN型ITO透明导电玻璃项目的议案》

本项目投资建造两条高档真空镀膜生产线，具备年产600万片STN型ITO透明 导电玻璃的能力。总投资为9064.09万元，其中建设投资总额为7326.09万元（含 引进设备外汇321.04万美元），流动资金为1738万元，项目投资资金来源于公司 本次股票发行超募资金。

经测算，项目投产后，年销售收入10800万元，年利税 3071万元，投资净利 润率27.82%，销售利润率：23.35%，投资回报期3.15年（不含建设期），内部收 益率为31.20%，盈亏平衡点为48.03%。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事和保荐机构对该募集资金投资项目出具了专项意见。

二、《关于使用超募资金投资电容屏项目的议案》

本项目总投资为33066.68万元，其中建设投资为30158.48万元（含引进设备 外汇2243.11万美元），流动资金需要额为2908万元，全部使用公司本次发行股 票超募资金投资。

经测算，项目投产后，年销售收入30769万元，年利税 9401万元，投资净利 润率23.46%，投资利税率28.43%，投资回报期3.37年（不含建设期），内部收益 率为26.68%，盈亏平衡点为37.82%。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

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公司独立董事和保荐机构对该募集资金投资项目出具了专项意见。

三、审议《关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议《公司募集资金管理制度（修订）的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议《公司投资者关系管理制度（修订）的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议《公司重大财务经营决策管理制度（修订）的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需公司股东会表决的是：《关于使用超摹资金投资高档STN型ITO 透明导电玻璃项目的议案》、《关于使用超募资金投资电容屏项目的议案》、《关 于修订公司章程的议案》、《公司募集资金管理制度（修订）的议案》、《公司 重大财务经营决策管理制度（修订）的议案》

七、审议通过了《关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的议案》。 决定于8月27日上午9:00，以现场投票方式召开公司2010年度第一次临时股 东大会，凡截止2010年8月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《关于召开公司2010 年度第一次临时股东大会的会议通知》详见中国证监 会指定的信息披露网站。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 二0一0年八月十日

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