Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Board/Management Information 2010

May 5, 2010

芜湖长信科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议

芜湖长信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2009年8月2日上 午9:00在公司会议室召开。本次会议应到董事6人,实到董事6人。公司全体 监事及高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长李焕义先生主持,经过充分讨论、 认真审议, 会议经投票表决通过如下议案:

一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

公司拟申请首次向社会公开发行人民币普通股股票并在创业板上市,具体方 案如下:

1、发行股票的种类和数量: 公司拟向境内投资者公开发行不超过 3,500 万 股人民币普通股(A股)股票,每股面值为1元人民币,发行规模由公司股东大会 授权公司董事会,根据中国证监会的相关规定和要求,与主承销商协商确定。

2、发行对象: 符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》、《深圳证券 交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》等相关创业板投资者管理规定, 在深圳证券交易所开户的中华人民共和国境内自然人和法人投资者(国家法律、 法规禁止购买者除外)。

3、发行方式: 网下向配售对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行 相结合的方式, 最终股票发行方式与主承销商协商确定。

4、发行价格: 通过向询价对象询价确定发行价格区间: 在发行价格区间内, 向配售对象累计投标询价,综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格,最 终股票发行价格与主承销商协商确定。

5、上市地点:深圳证券交易所。

6、决议有效期: 自本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果为: 同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

本次股票发行成功后, 拟投资建设项目及其实施方案如下:

(1) 触摸屏用透明导电玻璃项目:

(2) "芜湖长信科技股份有限公司工程技术研发中心"建设项目。

在投资上述项目中,如募集资金不足,将由公司通过银行贷款等方式自筹解

决; 如完成上述项目的投资后, 本次摹集资金仍有剩余, 则用于补充流动资金。 表决结果为:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市前公司滚存未分配利润 的分配方案》。

公司在本次股票发行成功后以前年度滚存的未分配利润以及发行当年实现 的利润全部由公司股票发行后新老股东共享。

表决结果为: 同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议通过《关于制订公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的< 公司章程(草案)>的议案》。

表决结果为: 同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票 并在创业板上市具体事宜的议案》。

拟提请股东大会授权董事会具体负责办理与本次发行股票并在创业板上市 有关的如下事宜:

1、根据国内现行法律、法规、规范性文件以及具体市场情况制定和实施本 次发行A股的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、询价区间、发行价 格、具体申购办法,以及与发行定价方式有关的其他事项:

2、签署本次发行及募集资金投资项目相关的重要合同、文件:

3、根据本次募集资金的实际到位情况,对募集资金投资项目及金额作适当 调整:

4、本次股票发行后向主管工商行政管理部门办理公司童程、注册资本及所 涉其他事项的变更登记和备案手续:

5、本次股票发行后向证券交易所申请股票上市:

6、办理与本次股票发行上市有关的其他事宜。

表决结果为:同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

六、审议通过《关于自筹资金实施募集资金项目的议案》

1、自筹资金1000万,实施公司研发中心中试线、研发实验楼等工程,加快 公司研发队伍建设、硬件建设, 保证研发创新紧跟市场, 保持同行业技术领先地 位。同时公司省级技术工程中心正在申报,研发中心的建设将有助于公司技术中 心的升级,有助于全面提升公司作为一个高新技术企业的形象和实力。

2、自筹资金实施募集资金《触摸屏玻璃》项目一期工程,工程主要内容包 括进口部分关键设备, 新建两条镀膜生产线及其配套设施。 预计投资 9000 万元, 项目建成后将年新增触摸屏 330 万片, 确保公司高端产品尽快进入产场, 满足市 场竞争需要。预计月新增销售收入 800 万元,利润 200 万元。

3、自筹资金实施的研发中心、触摸屏项目是公司股票发行募集资金项目, 项目资金专户归集、严格使用,力争加快工程进度、提高资金使用效率,在公司 上市后用募集资金进行置换。

表决结果为: 同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

七、审议通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2009年8月18日召开公司 2009年第一次临时股东大会审议上述需

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由股东大会审议通过的议案。

表决结果为: 同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

特此决议。

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