Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2015

Apr 17, 2015

国海证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司使 用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换 的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为芜湖长信科技股份有 限公司（以下简称“长信科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等规定，对长信科技本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募 集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：

一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流

程

为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司 拟定了相关操作流程，具体如下：

1、根据公司募集资金投资项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度， 由公司基建管理部门或采购部门、财务部确认可以采取银行承兑汇票支付的款项 及额度，在履行相应的审批程序后，签订相关交易、支付合同。

2、财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据公司基建管 理部门或采购部门提供的注明付款方式是银行承兑汇票的付款申请单办理银行 承兑汇票支付（或背书转让支付）。

3、财务部按月逐笔统计当月以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项， 按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募集 资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户。

4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付 的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。

5、财务部建立明细台账，按月汇总编制当月使用银行承兑汇票支付募投项 目资金及以募集资金等额置换的明细表，并抄送保荐机构和保荐代表人。

• 6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用

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银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的情况进行监 督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

二、对公司的影响

公司在日常生产经营活动中，会收到大量购货方支付的银行承兑汇票，形成 对公司资金的占用。公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款 项，将有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的 利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形。

三、保荐机构的核查意见

长信科技本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换 的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提 交股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批程序，并制定了相关操作流程， 该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

保荐机构对长信科技本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资 金等额置换的事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司使用 银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

方书品 陈 功

国海证券股份有限公司

年 月 日

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