Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2014

Apr 17, 2015

监事会关于 2014 年度有关事项的审核意见

芜湖长信科技股份有限公司

监事会关于2014 年度有关事项的审核意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。 公司监事会对2014 年度有关事项发表如下意见：

一、监事会关于公司2014 年度内部控制自我评价报告的审核意见

2014 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创 业板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公 司实际情况变化适时地对各项管理制度进行修订，完善公司法人治理结构，建立 公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保 护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构 完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2014 年度，公司及相关人员不 存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

综上所述，监事会认为：公司2014 年度内部控制自我评价报告实事求是， 客观公正。今后，公司须进一步加强内部控制制度有效执行情况的核查，不断修 订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。

二、监事会关于公司2014 年年度报告的审核意见

监事会认真审阅了公司2014 年年度报告及相关资料，监事会认为：

1、公司2014 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定； 年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为 发生。

2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度报告的财务报告进行 了审计，出具了标准无保留意见的报告。

三、监事会关于公司2014年度关联交易事项的审核意见

本报告期内，除公司向董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付报酬 之外不存在其他关联交易。发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，属于与日常经营持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不

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监事会关于 2014 年度有关事项的审核意见

存在任何内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、监事会关于2014 年度利润分配方案的审核意见

2014年度利润分配方案预案为： 2014 年度以公司最新股本577,007,099股为 基数，向全体股东每10 股派1元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额 57,700,710.00元，剩余未分配利润结转下一年度

监事会认为：根据公司2014年度财务状况及考虑到全体投资者利益，同意利 润分配方案。

五、监事会关于投资设立芜湖长信电子公司（筹）的审核意见：

监事会认为：公司决定在芜湖经济技术开发区成立控股公司，即芜湖长信电 子有限公司（具体公司名称以工商部门核准为准）。此项目拟先期投资 2 亿元， 公司出资 1 亿元，占投资总额的 50% 。建设车载触控显示生产基地。

本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，扩大市场 份额，符合公司战略投资规划及长远利益。

六、监事会关于《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向 全资下属子公司孙公司增资》的审核意见：

监事会认为：为了集中公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实施，提 升公司内部运营管理效率，同意公司计划变更部分募集资金投资项目实施主及实 施地点体暨向下属子公司、孙公司增资。同意提交 2014 年度股东大会审议。

七、监事会关于《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的议案》的审核意见：

监事会认为：为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，与会监事经审 议同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付 募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账 户。同意提交 2014 年度股东大会审议。

八、监事会关于《关于为下属子公司提供担保的议案》的审核意见：

监事会认为：为保证下属子公司其日常经营所需流动资金需求，有利于促进 其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高 其经营效率和盈利能力。与会监事经审议同意为公司下属子公司银行借款提供担 保。 同意提交 2014 年度股东大会审议。

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监事会关于 2014 年度有关事项的审核意见

八、监事会《关于将赣州德普特公司2014 年度和2015 年度业绩合并考核》 的审核意见：

监事会认为：由于赣州德普特配合公司实施了触摸显示一体化战略，使得赣 州德普特的资源配置情况发生较大变化，以致其2014年短期业绩受到影响。但同 时也使公司具备了快速发展的能力，并为今后持续增长打下了坚实的基础。本着 客观、合理和对股东负责的原则，与会监事经审议同意公司本次将赣州德普特业 绩合并考核。 同意提交2014年度股东大会审议。

九、监事会《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的审核意见： 监事会认为：为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，与会监事经审议同意公 司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过80,000 万元的闲 置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银 行等金融机构理财产品。以上资金额度在有效期内 （自董事会审议通过之日起 一年内有效）可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行 使决策权。同意提交 2014 年度股东大会审议。

十、监事会关于《公司会计政策变更的议案》的审核意见：

监事会认为：新会计准则的实施导致公司会计政策变更对公司 2014 年度经 营成果、现金流量金额未产生影响。本次追溯调整不会对公司 2013 年度以及本 年度报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生任何影响。 同意提交 2014 年度股东大会审议。

芜湖长信科技股份有限公司监事会 监事：朱立祥 廖斌 潘治 2015 年4 月17 日

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