Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2014

Apr 17, 2015

芜湖长信科技股份有限公司

2014 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级 管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

本公司监事会共 3 人组成，其中股东代表 2 人，职工代表 1 人。

一、报告期内，公司召开了 7 次监事会会议，具体情况如下：

1 、 2014 年 3 月 27 日，监事会召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了： 《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《 2013 年度利 润分配预案》、《公司 2013 年度报告及摘要的议案》、《长信科技 2013 年度内部控制 自我评价报告》、《关于长信科技 2013 年度募集资金年度使用情况的专项报告》、 《关于监事辞职及补选第三届非职工监事的议案》、《关于投资设立重庆全资子公 司（筹）议案》

2 、 2014 年 4 月 24 日，监事会召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了： 《长信科技 2014 年第一季度报告正文及全文》。

3 、 2014 年 7 月 18 日，监事会召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了： 《前次募集资金使用情况报告》、《关于公司非公开发行股票相关事项的意见》。

4 、 2014 年 8 月 25 日，监事会召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了： 《长信科技 2014 年半年度报告全文》。

5 、 2014 年 10 月 22 日，监事会召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过 了：《长信科技 2014 前三季度度报告全文》。

6 、 2014 年 11 月 25 日，监事会召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过 了：《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》、《关于对子公司增 加投资》、《关于公司内部控制评价报告的议案》

6 、 2014 年 12 月 12 日，监事会召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了： 《关于选举第四届监事会主席的议案》。

报告期内，监事会会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相

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关法律法规和规范性文件，未发生否决议案的情形。

二、报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方 面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下 独立意见：

1 、公司依法运作情况

2014 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控 制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监 督。

监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及 《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、 决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员 执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或 损害公司利益的行为。

2 、检查公司财务的情况

监事会对 2014 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地 监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好， 会计无重大遗漏。公司 2014 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况 和经营成果。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。

3 、公司关联交易情况

报告期内，监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司 2014 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为： 2014 年度公司，除公司向 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付报酬之外不存在其他关联交易。 发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件

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和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定；未发现有损害公司和非关联股东 利益的情形。

• 4 、公司对外担保情况保及股权、资产置换情况

报告期内，公司除了对子公司发生担保以外，未发生其他股权、资产置换情

况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

• 5 、对内部控制自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会对 2014 年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见： 公司已结合自身的经营管理需要 , 建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到 有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表 提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保 证。公司 2014 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。

综上所述，监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内 的监督事项无异议。

三、 2015 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规 和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公 司及股东利益。

• 1 、加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行

严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作， 维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司 风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运 行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财 务报告的真实、准确。

2 、加强学习，切实提高专业能力和监督水平

监事会将有针对性的参加法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关

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方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续 推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

本届监事会将根据《公司法》、《公司章程》赋予的职责，以客观公正、求真 务实的态度，积极支持、配合董事会和管理层的工作，认真履行监事会各项工作 职能，保障公司健康、持续、快速发展。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会

二〇一五年四月十七日

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