Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2013

Mar 27, 2014

芜湖长信科技股份有限公司独立董事关于 2013 年度相关事项的独立意见

芜湖长信科技股份有限公司独立董事

关于2013年度相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的有关规定，作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议的相关议案和公司2013 年度相关事项发表如下独立意见：

一、 公司独立董事关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见： 经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。

二、 独立董事关于2013年度公司内部控制自我评价报告的独立意见：

我们认为公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有效 地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。

三、 独立董事关于2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独 立意见 ：

公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控 制对外担保风险和关联方占用资金风险。截止本报告期，公司未发生任何对外担 保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。本报告期内， 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，截止本报告期末，也不 存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。

四、 独立董事关于2013年度利润分配预案的独立意见：

我们认为:董事会2013年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公 司的持续稳定发展，同意提请公司股东大会审议。

五、 公司独立董事关于2013年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见：

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芜湖长信科技股份有限公司独立董事关于 2013 年度相关事项的独立意见

公司2013年度能严格执行高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度，所披露的 薪酬是合理和真实的，2013年度高管薪酬发放的程序符合有关规定，我们对此无 异议。

六、 独立董事关于公司2013年度关联交易事项的独立意见：

本报告期内，除公司向董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付报酬 之外不存在其他关联交易。发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，属于与日常经营持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不 存在任何内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为。

七、公司独立董事关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中 坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同 意继续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构, 同意将此议案提交股东大会审议。

八、公司独立董事关于投资设立重庆全资子公司（筹）的独立意见

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立重庆全资子公司 （筹）》，建设减薄生产基地和模组生产基地，拓展了西部市场，巩固与客户的 合作关系，降低物流成本。

本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，扩大市场 份额，符合公司战略投资规划及长远利益，据此，我们同意公司投资设立重庆全 资子公司（筹）。同意提请公司股东大会审议。

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