Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Mar 28, 2013

芜湖长信科技股份有限公司独立董事关于 2012 年度相关事项的独立意见

芜湖长信科技股份有限公司独立董事

关于2012年度相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《关于做好上市公司 2012年年度 报告工作的通知》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有 关规定，作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 公司第三届董事会第七次会议的相关议案和公司2012年度相关事项发表如下独 立意见：

一、 公司独立董事关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见： 经核查，2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。

二、 独立董事关于2012年度公司内部控制自我评价报告的独立意见：

我们认为公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有效 地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。

三、 独立董事关于2012年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独 立意见 ：

公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控 制对外担保风险和关联方占用资金风险。截止本报告期，公司未发生任何对外担 保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。本报告期内， 公司于2012年5月10日向联营公司上海昊信公司提供临时借款2000万元，2012年7 月16日，上海昊信公司归还临时借款2000万元，同时支付借款利息24.42万元。 除此之外，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，截止本报告 期末，也不存在以前年度发生并累计至2012年12月31日的违规关联方占用资金情 况。

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芜湖长信科技股份有限公司独立董事关于 2012 年度相关事项的独立意见

四、 独立董事关于2012年度利润分配预案的独立意见：

我们认为:董事会2012年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公 司的持续稳定发展，同意提请公司股东大会审议。

五、 公司独立董事关于2012年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见：

公司2012年度能严格执行高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度，所披露的 薪酬是合理和真实的，2012年度高管薪酬发放的程序符合有关规定，我们对此无 异议。

六、 独立董事关于公司2012年度关联交易事项的独立意见：

本报告期内，除公司向董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付报酬 之外不存在其他关联交易。发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，属于与日常经营持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不 存在任何内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为。

七、公司独立董事关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见：

华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有证券从业资格，在执业过程中 坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同 意继续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013 年度审计机构, 同意将此议案提交股东大会审议。

八、公司独立董事关于公司使用募集资金项目建设完成后结余资金永久补充 流动资金的独立意见

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金项目建设完成 后结余资金永久补充流动资金的议案》，公司决定将募集资金项目建设完成后结 余资金60,315,342.06元人民币（包含利息收入13,820,642.06元））用于永久补 充流动资金。独立董事就本次使用募集资金项目建设完成后结余资金永久补充流 动资金发表如下独立意见：我们认为公司本次使用募集资金项目建设完成后结余 资金永久补充流动资金能有效解决公司流动资金需求，提高资金的使用效率，提 升公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。

本次利用募集资金项目建设完成后结余资金永久补充流动资金的使用计划，

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芜湖长信科技股份有限公司独立董事关于 2012 年度相关事项的独立意见

没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损 害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 —— 号 超募资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 据此，我们同意公司本次使用募集资金项目建设完成后结余资金 60,315,342.06元永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动， 同意提请公司股东大会审议。

独立董事： 任兆杏、王宏、黄木盛、孙建业 二0一三年三月二十八日

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