Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2010

Apr 1, 2011

会审字[2011]3570 号

募集资金年度使用情况鉴证报告

芜湖长信科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的芜湖长信科技股份有限公司（以下简称贵公司）2010 年度《募集资金年度使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随 其他文件一起报送并对外披露。

二、 管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制 《关于募集资金年度使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

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我们的责任是对贵公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要 求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认 为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格 式指引的规定，如实反映了贵公司2010 年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司 中国注册会计师：何本英

中国 · 北京 中国注册会计师：王 静

中国注册会计师：卢 珍

二○一一年三月二十九日

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附表一

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

										单位：人民币万元
募集资金总额			71,837.00		本年度投入募集资金总额					25,602.52
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					25,602.52
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
触摸屏用ITO 导电玻璃项目	否	17,438.60	17,438.60	10,663.10	10,663.10	61.15	注1	1,579.03	注2	否
工程技术研发中心项目	否	3,045.78	3,045.78	1,636.29	1,636.29	53.72	注3		不适用	否
承诺投资项目小计	—	20,484.38	20,484.38	12,299.39	12,299.39	—	—	—	—	—
超募资金投向
高档STN型ITO透明导电玻璃项目	否	9,064.09	9,064.09	1,945.30	1,945.30	21.46	2011年9月		不适用	否
电容式触摸屏项目	否						2011年8		不适用	否

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		33,066.68	33,066.68	6,832.83	6,832.83	20.66	月
归还银行贷款（如有）				4,525.00
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计	—	42,130.77	42,130.77	13,303.13	8,778.13	—	—	—	—	—
合计	—	62,615.15	62,615.15	25,602.52	21,077.52	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金的金额为51,352.62万元。
	公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，公司使用超募资金4,525.00万元补充主营业务营运资金，全部用于偿还银行短期借款。
	公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资高档STN型ITO透明导电玻璃项目的议案》和《关于使用超募资金投资电容屏项目的议案》，公司拟利用超募资金9,064.09万元投资高档STN型ITO透明导电玻璃项目，利用超募资金33,066.68万元投资电容式触摸屏项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2010年5月31日止，公司触摸屏用ITO导电玻璃项目已投入自筹资金8,123.24万元，工程技术研发中心项目已投入自筹资金907.15 万元，上述两个项目合计已投入自筹资金9,030.39 万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会审字［2010］3886 号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用募集资金9,030.39万元置换了预先投入募集资金投资项

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	目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募集资金投资项目尚未全部完工，故无法预计资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2010年12月31日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1 ：触摸屏用 ITO 导电玻璃项目共有三条生产线组成，其中两条已于 2010 年 6 月份投产，另一条预计 2011 年 4 月达到预定可使用状态。

注 2 ：触摸屏用 ITO 导电玻璃项目共有三条生产线组成，其中已于 2010 年 6 月份投产的两条生产线在 2010 年 6-12 月份共实现利润总额 1,579.03 万元，因项目尚未全部完工，故本年度实现的效益与招股说明书披露的预计效益不具有可比性。

注 3 ：工程技术研发中心大楼已于 2011 年 2 月投入使用，相关的配套实验线和实验设备预计于 2010 年 6 月达到预定可使用状态。

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