Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Annual Report 2018

Apr 25, 2019

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-024

芜湖长信科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“公司”或“上市公司”） 第五届监事会第十三次会议于2019 年4 月25 日在公司研发中心大楼会议室以现 场方式召开，会议通知及会议议案已于2019 年4 月19 日以书面和邮件方式送达 全体监事。本次监事会会议应出席会议监事3 名，实际出席会议监事3 名。会议 由监事会主席朱立祥先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定。会议认真审议并通过了以下议案：

1、审议通过公司《2018 年度监事会工作报告》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司《2018 年度财务决算报告》，决定提交2018 年度股东大会 审议

2018 年度，公司实现营业收入9,614,875,119.47元，比上年同期下降11.66%； 归属于母公司所有者的净利润712,021,433.45 元，比上年同期增长30.79%；扣 除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润411,146,120.50 元，比上年 同期下降19.34%，主要系公司按规定将深圳市比克动力电池有限公司因2017 年 度未达业绩承诺而导致的补偿股份对应的金额为237,548,355.97 元确认为非经 常性损益，而将对应该项长期股权投资所产生的减值262,209,378.56 元计入经 常性损益所致，如果不考虑此因素的影响，本报告期归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润将达到648,694,476.47 元，较上期增长27.26%。具体内 容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

• 3、审议通过公司《2018 年年度报告》及其摘要

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《2018 年年度报告》及其摘要详见证监会指定创业板信息披露的网站，供 投资者查阅。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过公司《2018 年度利润分配预案》，决定提交2018 年度股东大会

根据董事长高前文先生的提议，以公司最新总股本2,298,879,814 股为基数， 向全体股东每10 股派1.30 元人民币现金股利（含税），本次派发现金股利总额 298,854,375.82 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

5、审议通过了《关于2019 年度公司管理层绩效考核办法》的议案

2019 年度绩效考核分配方案由董事长高前文先生提出，经公司薪酬委员会 同意后，报监事会批准后实施。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《聘用会计师事务所为公司2019 年度财务审计机构》的议案 经过独立董事事前认可，并经审计委员会审核通过，公司决定继续聘任华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019 年度审计机构，审计费用根 据工作量决定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

• 7、审议通过《长信科技2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于授权公司经营层办理银行授信额度》的议案

董事会授权经营班子办理申请银行授信额度不超过人民币50 亿元，主要包 括流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证、抵押 质押等多种形式的贸易融资，上述短期资金使用范围必须是公司主营业务所需要 的营运资金，不得进行购买交易性金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资， 不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本授权期限为一年， 从董事会通过之日起计算。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

• 9、审议通过《关于2019 年度为下属子公司、参股公司提供担保》的议案

为解决下属子公司、参股公司流动资金需求的增加问题，促进其主业的持续

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稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和 盈利能力，公司拟为全资子公司赣州市德普特科技有限公司（公司持股 100% ） 提供不超过 15,000 万元的担保额度；为全资子公司天津美泰真空技术有限公司 （公司持股 100% ）提供不超过 8,000 万元的担保额度；为控股子公司重庆永信 科技有限公司（公司持股 75% ）提供不超过 8,000 万元的担保额度；拟为下属控 股子公司东莞市德普特电子有限公司提供不超过 170,000 万元的担保额度；拟为 参股公司芜湖宏景电子股份有限公司（公司持股 6.52% ）提供不超过 5,000 万元 的担保额度，由宏景电子董事长兼股东蔡斯瀛及其一致行动人付坤华、胡龙、郭 旭将其持有的宏景电子 23.7867% 股权质押给公司，以为公司承担的担保责任提 供反担保；拟为参股公司芜湖映日科技有限公司提供不超过 2,000 万元的担保额 度，由芜湖映日董事长兼股东罗永春将其持有的芜湖映日股份 32.90% 股权质押 给公司，为公司承担的担保责任提供反担保。担保期限自 2018 年度股东大会通 过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为 准。董事会授权董事长全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事 宜，签署相关法律文件。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10 、审议通过《长信科技 2018 年度募集资金年度使用情况的专项报告》的

议案

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11 、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备》的议案

监事会同意公司对本次资产减值准备的计提，详见公司同日在中国证监会指 定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

12 、审议通过《关于监事辞职及补选第五届监事会监事》的议案

监事会于近日收到监事马腾女士的辞职报告，马腾女士因个人原因辞去第五 届监事会监事的职务。马腾女士辞职后，不再公司担任其他职务。鉴于马腾女士 的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》 有关规定，马腾女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后 生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。

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按照《公司法》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定，监 事会现提名周子千先生为第五届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日 起至第五届监事会任期届满为止，并提请公司2018 年度股东大会选举产生。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 简历见附件。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

经审议，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用的情况下，监事会同意公司使用不超过人民币70000 万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12 个月。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

14、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案

为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，监事会同意公司根据募投项目进度安 排和资金投入计划，对最高额度不超过80000 万元的闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理》的议案

经审议，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全 的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及 股东获取更多的投资回报，监事会同意公司使用不超过30000 万元闲置自有资金 进行现金管理。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资》的议案

经审议，为增强控股子公司东莞市德普特电子有限公司资本实力，抓住市场 机遇，加快对柔性OLED触控显示模组领域的业务布局，推进募投项目顺利实施， 增强公司持续盈利能力，监事会同意公司本次使用募集资金向控股子公司东莞德 普特进行增资用于募投项目的实施。

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具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日披露的公司相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于开展人民币外汇货币掉期交易》的议案

监事会同意公司开展人民币外汇货币掉期交易，交易总额度不超过10000 万美元，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司以自有资金从事 该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况，且公司拟从事的该 交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《长信科技内部审计章程》的议案

为规范公司的内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、 完善公司治理结构、促进公司目标实现的作用，保护公司及股东的合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基 本准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规范性文件的规定，和 《芜湖长信科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本章程， 经董事会审议通过后执行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《长信科技审计委员会工作细则》的议案

为了提高公司治理水平，强化董事会决策功能，实现对芜湖长信科技股份有 限公司及其下属子、分公司各项经营活动的有效监督，保护全体股东及利益相关 者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，监事会同意公司修订《长信科技审计委员会工作细则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于管理层2018 年绩效考核兑现奖执行》的议案

经审计，公司2018 年实现合并净利润为725,782,795.16 元，较2017 年合 并净利润增长32.45%。依据《公司管理层2018 年绩效考核办法》进行绩效奖励。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会

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2019 年4 月25 日

周子千先生简历 ：

周子千： 男，1987 年生，中国国籍，无境外居留权，金融学及应用数学学 士，经济学硕士。历任生命保险资产管理有限公司国际业务部投资经理、富德生 命人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理，现任深圳市新招中安资本管理 有限责任公司副总裁。

周子千先生不持有本公司股份数，不存在《公司法》及中国证监会规定中不 得担任公司监事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立监事制度的指导 意见》中有关监事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。周子千先生符合《公司 法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

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