Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — AGM Information 2019

Apr 28, 2019

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-042

芜湖长信科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018 年年度股东大会的通知 公告》（公告编号：2019-037）。因工作人员疏忽，导致前述会议通知中遗漏一项 议案。现将相关内容进行更正如下：

更正前：

二、本次会议审议事项

会议将采用非累积投票制对以下议案进行审议：

• 1、审议《长信科技2018 年度董事会工作报告》的议案

• 2、审议《长信科技2018 年度财务决算报告》的议案

• 3、审议《长信科技2018 年度报告》及其摘要

• 4、审议《长信科技2018 年度利润分配预案》的议案

• 5、审议《长信科技聘用会计师事务所为公司2019 年度财务审计机构》的议

案

• 6、审议《长信科技2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

• 7、审议《长信科技关于2019 年度为下属子公司、参股公司提供担保》的议

案

• 8、审议《长信科技2018 年度募集资金年度使用情况的专项报告》议案

• 9、审议《关于非独立董事辞职及补选第五届董事会非独立董事》的议案 10、审议《关于监事辞职及补选监事》的议案

• 11、审议《长信科技2018 年度监事会工作报告》的议案

会议将采用累积投票制对以下议案进行审议：

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12、审议《关于独立董事辞职及补选独立董事》的议案

更正后：

会议将采用非累积投票制对以下议案进行审议：

• 1、审议《长信科技2018 年度董事会工作报告》的议案

• 2、审议《长信科技2018 年度财务决算报告》的议案

• 3、审议《长信科技2018 年度报告》及其摘要

• 4、审议《长信科技2018 年度利润分配预案》的议案

• 5、审议《长信科技聘用会计师事务所为公司2019 年度财务审计机构》的议

案

• 6、审议《长信科技2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

• 7、审议《长信科技关于2019 年度为下属子公司、参股公司提供担保》的议

案

• 8、审议《长信科技2018 年度募集资金年度使用情况的专项报告》议案

• 9、审议《关于非独立董事辞职及补选第五届董事会非独立董事》的议案

• 10、审议《关于监事辞职及补选监事》的议案

• 11、审议《长信科技2018 年度监事会工作报告》的议案

• 12、审议《关于授权公司经营层办理银行授信额度》的议案

会议将采用累积投票制对以下议案进行审议：

13、审议《关于独立董事辞职及补选独立董事》的议案

更正前：

三、提案编码

本次股东大会提案编码

	本次股东大会提案编码
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投 票提案		——	——	——	——

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1.00	《长信科技2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《长信科技2018 年度财务决算报告》	√
3.00	《长信科技2018 年度报告》及其摘要	√
4.00	《长信科技2018 年度利润分配预案》	√
5.00	《长信科技聘用会计师事务所为公司2019 年 度财务审计机构》	√
6.00	《长信科技2018 年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《长信科技关于2019 年度为下属子公司、参 股公司提供担保》	√
8.00	《长信科技2018 年度募集资金年度使用情况 的专项报告》	√
9.00	《长信科技2018 年度监事会工作报告》	√
10.00	《非独立董事辞职及补选第五届董事会非独 立董事》	√
11.00	《关于监事辞职及补选监事》	√
累积投票 提案	议案12.00 为等额选举
12.00	《关于独立董事辞职及补选独立董事》
12.01	选举丁立健先生为第五届董事会独立董事
12.02	选举周波女士为第五届董事会独立董事

更正后：

三、提案编码

本次股东大会提案编码

	本次股东大会提案编码
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投 票提案		——	——	——	——

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1.00	《长信科技2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《长信科技2018 年度财务决算报告》	√
3.00	《长信科技2018 年度报告》及其摘要	√
4.00	《长信科技2018 年度利润分配预案》	√
5.00	《长信科技聘用会计师事务所为公司2019 年 度财务审计机构》	√
6.00	《长信科技2018 年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《长信科技关于2019 年度为下属子公司、参 股公司提供担保》	√
8.00	《长信科技2018 年度募集资金年度使用情况 的专项报告》	√
9.00	《长信科技2018 年度监事会工作报告》	√
10.00	《非独立董事辞职及补选第五届董事会非独 立董事》	√
11.00	《关于监事辞职及补选监事》	√
12.00	《关于授权公司经营层办理银行授信额度》	√
累积投票 提案	议案13.00 为等额选举
13.00	《关于独立董事辞职及补选独立董事》	应选举人数（2）人
13.01	选举丁立健先生为第五届董事会独立董事	√
13.02	选举周波女士为第五届董事会独立董事	√

更正前

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席芜湖长信科技股份有限 公司2018 年度股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对 本次股东大会议案的表决意见如下：

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提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投 票提案		——	——	——	——
1.00	《长信科技2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《长信科技2018 年度财务决算报告》	√
3.00	《长信科技2018 年度报告》及其摘要	√
4.00	《长信科技2018 年度利润分配预案》	√
5.00	《长信科技聘用会计师事务所为公司2019 年 度财务审计机构》	√
6.00	《长信科技2018 年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《长信科技关于2019 年度为下属子公司、参 股公司提供担保》	√
8.00	《长信科技2018 年度募集资金年度使用情况 的专项报告》	√
9.00	《长信科技2018 年度监事会工作报告》	√
10.00	《非独立董事辞职及补选第五届董事会非独 立董事》	√
11.00	《关于监事辞职及补选监事》	√
累积投票 提案	议案12.00 为等额选举
12.00	《关于独立董事辞职及补选独立董事》
12.01	选举丁立健先生为第五届董事会独立董事
12.02	选举周波女士为第五届董事会独立董事

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下 面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人 对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示 的，受托人可以自行投票表决。

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委托人名称或姓名：

（需个人股东签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）

委托人证件号码、营业执照号码或身份证：

委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

更正后：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席芜湖长信科技股份有限 公司2018 年度股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对

本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投 票提案		——	——	——	——
1.00	《长信科技2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《长信科技2018 年度财务决算报告》	√
3.00	《长信科技2018 年度报告》及其摘要	√
4.00	《长信科技2018 年度利润分配预案》	√
5.00	《长信科技聘用会计师事务所为公司2019 年 度财务审计机构》	√
6.00	《长信科技2018 年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《长信科技关于2019 年度为下属子公司、参 股公司提供担保》	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

8.00	《长信科技2018 年度募集资金年度使用情况 的专项报告》	√
9.00	《长信科技2018 年度监事会工作报告》	√
10.00	《非独立董事辞职及补选第五届董事会非独 立董事》	√
11.00	《关于监事辞职及补选监事》	√
12.00	《关于授权公司经营层办理银行授信额度》	√
累积投票 提案	议案13.00 为等额选举
13.00	《关于独立董事辞职及补选独立董事》	应选举人数（2）人
13.01	选举丁立健先生为第五届董事会独立董事	√
13.02	选举周波女士为第五届董事会独立董事	√

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下 面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人 对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示 的，受托人可以自行投票表决。

委托人名称或姓名：

（需个人股东签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）

委托人证件号码、营业执照号码或身份证：

委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 签署日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

除上述更正内容外，原报告其他内容不变，本次更正对公司 2018 年年度股 东大会的召开没有实质性影响，由此给投资者造成不便，特向广大投资者表示诚 挚的歉意。公司今后将进一步加强信息披露的内部审核工作，提高信息披露质量， 避免类似情况的发生。

特此公告。

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芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2019 年4 月26 日

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