Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — AGM Information 2014

Mar 27, 2014

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-033

芜湖长信科技股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经芜湖长信科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议审议通过，决定于2014年4月18日（星期五）召开2013 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

• 一、本次股东大会召开的基本情况

• 1 . 会议召集人：芜湖长信科技股份有限公司董事会

• 2 . 会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十七次会议审议

• 通过，决定召开2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

  1. 会议召开方式：采取现场投票的方式。

  2. 会议召开时间：2014年4月18日（星期五）上午9：30

  3. 现场会议召开地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长

• 信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

  • 联系电话：0553-2396102
  1. 会议出席对象

（1）截至股权登记日2014年4月16日（星期三）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人 可以不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师。 二、本次股东大会审议的议案

• 1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；

• 2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案；

• 3、审议《2013年度财务决算报告》的议案；

• 4、审议公司《2013年度报告》及其摘要；

5、审议《2013年度利润分配预案》的议案；

• 6、审议《聘用会计师事务所为公司2014年度财务审计机构》的议案；

• 7、审议《公司章程修正案》的议案；

• 8、审议《补选公司非独立董事》的议案；

• 9、审议《补选公司非职工监事》的议案；

10、审议《关于投资设立重庆全资子公司（筹）》的议案

以上议案已通过公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会 议审议通过,议案内容详见刊登在2014年3月28日中国证监会创业板指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，其中补选非独 立董事、非职工监事采用累积投票方式选举。

同时，独立董事将在股东大会上述职。

三、会议登记办法

1．登记时间：2014年4月18日上午8 :00至9: 30

登记地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有 限公司研发中心一楼会议室。

2．登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年4月16日17:00 前送达公司 董事会办公室。

通讯地址：芜湖市经济技术开发区汽经二路以东，长信科技董事会办公室 邮 编：241009（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。 传真：0553-5843520

四、

2

五、其他注意事项

1．股东大会联系方式

联系电话：0553-2396102/2398888

联系传真：0553-5843520

联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东，长信科技董事会办 公室

联系人：宁鹏飞、徐磊

2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 二0一四年三月二十七日

附件一：《参会股东登记表》

芜湖长信科技股份有限公司

二0一三年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加芜湖长信科技股份有限公司二0

一三年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议 案 内 容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》的议案；

3

2	《2013年度监事会工作报告》的议案；
3	《2013年度财务决算报告》的议案；
4	《2013年度报告》及其摘要；
5	《2013年度利润分配预案》的议案；
6	《聘用会计师事务所为公司2014年度财务审计机构》的议案；
7	《公司章程修正案》的议案；
8	《补选公司非独立董事》的议案；	----	----	----
	选举廉健为公司非独立董事
	选举宁鹏飞为公司非独立董事
9	《补选公司非职工监事》的议案	----	----	----
	选举廖斌为公司非职工董事
10	《关于投资设立重庆全资子公司（筹）》的议案

表决说明：

1 . 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，同 意划“√”，反对划“×”，弃权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用 其它符号的视同弃权统计。

1. 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）： 受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结

束；

• 2．单位委托须加盖单位公章；

• 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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