Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — AGM Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2012-013

芜湖长信科技股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经芜湖长信科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议审议通过，决定于2012年4月20日（星期五）召开2011 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1 . 会议召集人：芜湖长信科技股份有限公司董事会

• 2 . 会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二次会议审议通

• 过，决定召开2011年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

  • 3 . 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
  1. 会议召开时间：2012年4月20日（星期五）上午9：00

1. 现场会议召开地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长

信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

• 联系电话：0553-5656188

1. 会议出席对象

（1）截至股权登记日2012年4月18日（星期三）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人 可以不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师。 二、本次股东大会审议的议案

• 1、《长信科技：2011年度董事会工作报告》的议案

• 2、《长信科技：2011年度监事会工作报告》的议案；

• 3、《长信科技：2011年度财务决算报告》的议案

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1

• 4、《长信科技：2011年度报告》及其摘要

• 5、《长信科技：2011年度资本公积金转增股本和利润分配预案》的议案

• 6、《长信科技：聘用会计师事务所为公司2012年度财务审计机构》的议案

• 7、《长信科技：关于调整公司董事会人数构成、明确分红比例并修改公司

章程》的议案

• 8、《长信科技：公司将电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）两个项目合

• 并及完工时间调整的议案》

以上议案已通过公司第三届董事会第二次会议审议通过,议案内容详见刊登 在2012年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 同时，独立董事将在股东大会上述职。

• 三、会议登记办法

• 1．登记时间：2012年4月20日上午8 :00至9: 30

登记地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有 限公司研发中心。

2．登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2012年4月19日17:00 前送达公司 董事会办公室。

通讯地址：芜湖市经济技术开发区汽经二路以东，长信科技董事会办公室 邮

• 编：241009（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。 传真：0553-5843520

四、其他注意事项

• 1．联系方式：

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2

联系电话：0553-5656188转8008/ 8102

联系人：高前文、徐磊

• 2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 二0一二年三月二十九日

附件一：《参会股东登记表》

芜湖长信科技股份有限公司

二0一一年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

3

附件二 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加芜湖长信科技股份有限公司二0

一一年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议 案 内 容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》的议案
2	《2011年度监事会工作报告》的议案；
3	《2011年度财务决算报告》的议案
4	《2011年度报告》及其摘要
5	《2011年度资本公积金转增和利润分配预案》的议案
6	《聘用会计师事务所为公司2012年度财务审计机构》的议案
7	《关于调整公司董事会人数构成、明确分红比例并修改公司章程的议案》
8	《电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）两个项目合并及完工时间调整的议案》

表决说明：

• 1 . 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，同

• 意划“√”，反对划“×”，弃权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用 其它符号的视同弃权统计。

  1. 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结

束；

• 2．单位委托须加盖单位公章；

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

4

• 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

5