Wuhan Sante Cableways Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 21, 2012

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2012

武汉三特索道集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议通 知于 2012 年 3 月 9 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会 议于 2012 年 3 月 20 日在武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼公司 8 楼 会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会成员列 席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符 合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议 合法有效。

经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、 审议通过《 2011 年度董事会工作报告》，并提交股东大会

审议；

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主要内容见 2012 年 3 月 22 日登载于巨潮资讯网的公司《2011 年度报告》第五节、第六节、第七节、第八节相关内容。

二、 审议通过《 2011 年度经营工作报告》；

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三、 审议通过《 2011 年度财务决算报告》；

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报 告（众环审字[2012]012 号），截止 2011 年 12 月 31 日，武汉三特索

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道集团股份有限公司资产总额 1,208,065,351.35 元，负债总额 719,505,783.77 元，股东权益总额 488,559,567.58 元，其中，归属于 上市公司股东的每股净资产 3.90 元。2011 年，全年实现主营收入 375,442,678.81 元，营业利润 78,848,599.34 元，利润总额 78,196,622.86 元，归属于上市公司股东的净利润 40,152,973.49 元，每股收益 0.33 元，全面摊薄的净资产收益率 8.58%，经营活动产生的现金流量净额 127,169,482.48 元，现金及现金等价物净增加额 21,996,143.76 元。 该决算报告需提交股东大会审议。

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四、 审议通过《 2011 年度利润分配预案》；

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报 告（众环审字[2012]012 号），武汉三特索道集团股份有限公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 40,152,973.49 元，计提盈 余公积金 2,075,051.50 元，加上年初未分配利润 116,600,068.43 元， 减去应付普通股股利 6,000,000.00 元，本年度可供全体股东分配的利 润为 148,677,990.42 元。

2011 年度，公司拟不现金分红，也不送、转股份。 该预案需提交股东大会审议。

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独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2012 年 3 月 22 日巨潮 资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

五、 审议通过审计委员会《 2011 年度内部控制自我评价报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见 2012 年 3 月 22 日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

六、 审议通过《 2011 年度报告》及摘要，并提交股东大会审议；

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详细内容见 2012 年 3 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》或巨 潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

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七、 审议通过《关于 2012 年度融资规模及提请股东大会授权董

事会在规模内审批的议案》；

根据公司 2012 年度资金计划，2012 年公司拟在上年末银行贷款 余额 4.88 亿元、短期融资券 1 亿元的基础上增加银行贷款 1 亿元、 短期融资券 5,000 万元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。

该议案需提交股东大会审议，并请股东大会授权董事会在核定规 模内审批。

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八、 审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》；

同意公司发行短期融资券不超过人民币 1.5 亿元；在注册额度有 效期内一次或分期发行，每期不超过一年；资金用于补充公司流动资 金、归还部分银行贷款。

本次发行短期融资券事项需报股东大会审批，并提请股东大会授 权董事会全权办理与本次发行短期融资券有关的具体事宜。

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九、 审议通过《关于奖励做出突出贡献的个人和团队的议案》；

同意奖励为公司做出突出贡献的个人和团队：对珠海景山三特索 道有限公司总经理彭敏、庐山三叠泉缆车有限公司总经理刘丹文、武 汉三特索道集团股份有限公司总会计师董建新分别奖励 30 万元、30 万元、50 万元（均含税）；对珠海景山三特索道有限公司经营团队、 庐山三叠泉缆车有限公司经营团队、武汉三特索道集团股份有限公司 计划财务管理总部分别奖励 30 万元（含税）。

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独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2012 年 3 月 22 日巨潮 资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十、 审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授

权董事会决定其报酬的议案》；

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同意继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为 2012 年度财务 报表审计机构，聘期一年。

该议案需提交股东大会审批，并请股东大会授权董事会在 70 万 元以内（含 70 万元）决定其报酬。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2012 年 3 月 22 日巨潮 资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十一、 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议

案》；

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详细内容见 2012 年 3 月 22 日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十二、 审议通过《关于修改<董事报酬的规定>的议案》，并提交 股东大会审批；

同意对《董事报酬的规定》作如下修改：

• 1、受薪董事基本年薪由每人每年 20 万元人民币调整为每人每年

• 30 万元人民币；

• 2、独立董事工作津贴标准由每人每年 5 万元人民币调整为每人

• 每年 6 万元人民币；

3、非受薪董事工作费用补贴标准由每人每年 2 万元人民币调整 为每人每年 3 万元人民币。

其他规定不变。

以上修改自 2012 年度开始执行。

该议案需提交股东大会审议。

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独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2012 年 3 月 22 日巨潮 资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十三、 审议通过《关于修改公司<高级管理人员年薪制度实施细

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则>的议案》；

同意对《高级管理人员年薪制度实施细则》作如下修改：

高级管理人员基本年薪标准由每人每年 15 万元人民币调整为每 人每年 20 万元人民币。

其他规定不变。

以上修改自 2012 年度开始执行。

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独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2012 年 3 月 22 日巨潮 资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十四、 审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

2011 年度股东大会定于 2012 年 4 月 12 日召开。

详细内容见 2012 年 3 月 22 日登载于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 上的《武汉三特索道集团股 份有限公司关于召开2011 年度股东大会的通知》。

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独立董事在本次会议上分别作了 2011 年度述职报告，详细内容 见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

武汉三特索道集团股份有限公司

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